000915 深市 华特达因

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号： 2022-016
    山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 4 月 1
日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2022 年 4 月 13
日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2022 年第一季度报告》。

  （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于 2021 年度公司高管薪酬的议案》。

  （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

  调整后的各委员会名单具体如下：

  1．战略委员会：

  主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。


  2．提名委员会：

  主任委员：杜宁，委员：朱效平、吕玉芹。

  3．审计委员会：

  主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

  4．薪酬与考核委员会：

  主任委员：张志元，委员：程树仓、杜宁。

  （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于会计估计变更的议案》。

  公司根据低值易耗品及固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定，为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，对低值易耗品的摊销方法及部分固定资产的折旧年限进行变更。本次会
计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行。

  董事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                        山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 15 日