证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-011
山东山大华特科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2011 年 7 月 18
日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2011 年 7 月 28
日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立
董事吕玉芹因有其他事务不能出席本次会议，授权独立董事周宗安参
加会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张兆亮
先生主持，进行了如下事项：
1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于山东达因投资建设儿童健康食品生产基地的议案》：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于
荣成市经济开发区的约 119 亩土地（购买价格参照当地工业用地价格
与政府协商确定），作为儿童健康食品生产基地用地，一期工程投资
5000 万元在该土地上建设儿童健康食品加工车间及附属设施。
2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》：
同意继续为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一
年期 1400 万元流动资金贷款提供保证担保，期限至 2012 年 8 月。
授权董事长办理本次担保相关合同文书的签署等事宜。
3、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于受让北京华特恒信科技发展有限公司股权的议案》：
同意公司受让北京华特恒信科技发展有限公司自然人股东持有
的 25%的股权，购买价格不高于股权所对应的评估净资产值（评估基
准日为 2011 年 6 月 30 日），截止 2011 年 6 月 30 日，25%股权对应
的账面净资产值为 208.8 万元。收购完成后，公司持有北京华特恒信
科技发展有限公司 100%的股权。
授权董事长办理协议签署等具体事宜。
4、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2011 年半年度报告》；
5、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2011 年半年度报告摘要》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十九日
