证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-026
浙江钱江摩托股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年 5 月 10日（星期五）下午
14:30；网络投票时间：2024 年 5月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5 月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表股份 249,926,846股，占上市公司总股份的 47.4073％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 245,971,397股，占公司有表决权总股份的 46.6570%。通过
网络投票的股东 8 人，代表股份 3,955,449 股，占上市公司总股份的 0.7503％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8人，代表股份 3,955,449 股，
占上市公司总股份的 0.7503％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8人，代表股份
3,955,449股，占上市公司总股份的 0.7503％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
同意 249,926,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,955,449股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意 249,926,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,955,449股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
同意 249,926,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,955,449股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意 249,926,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,955,449股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
同意 249,906,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,935,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4944％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 249,912,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,940,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6309％；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3691％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信及融资计划的议案》
同意 249,884,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9832％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,913,449股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9382％；反对 42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0618％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
同意 249,926,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况： 同意 3,955,449股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 249,906,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,935,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4944％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生、郭东劭先生、刘文君先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
10.01：非独立董事徐志豪先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
10.02.：非独立董事杨健先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
10.03：非独立董事许兵先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
10.04：非独立董事彭家虎先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
10.05：非独立董事郭东劭先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
10.06：非独立董事刘文君先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%。
11、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举刘欣女士、王纪伟先生及金官兴先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
11.01：独立董事刘欣女士，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
11.02：独立董事王纪伟先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中小投资者表决情况：同意股份数：3,944,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7270%；
11.03：独立董事金官兴先生，同意股份数:249,916,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中中
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