证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-011
浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年4月7日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年4月17日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
公司《2023年度董事会工作报告》已于2024年4月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
公司独立董事徐波先生、刘欣女士及金官兴先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。详见2024年4月18日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2023年度报告摘要》同时刊登在2024年4月18日的《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023年度财务决算报告》已于2024年4月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
5、审议《2023 年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度实现净利润451,106,003.68元，根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。以公司注册资本百分之五十为限，本次提取法定盈余公积金36,827,500.00元，加上年初未分配利润934,856,480.32元，减去2022年度利润分配126,525,840.00元，本年度实际可供股东分配的利润为1,222,609,144.00元。
根据《公司法》《公司章程》《浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本527,191,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现金210,876,400.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
详细内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》已于 2024年 4 月 18日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据有关法律法规的规定，2024 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2024 年度的报酬，报酬区间为170万元至 190万元人民币。
详细内容见公司于 2024 年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）
公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》及《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议《2023 年度独立董事述职报告》
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议《关于公司 2024 年度申请银行授信及融资计划的议案》
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2024年度拟向银行申请授信及融资额度不超过人民币71亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公
司经营团队根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内，授信额度可循环使用。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的公告》（公告编号：2024-016）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大
化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自本次董事会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括投资银行理财产品、信托产品、资产管理计划等。委托理财使用金额不超过人民币10亿元，任何时点的余额不超过10亿元。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告编号：2024-017）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
根据业务实际需要，并本着慎重的原则，同意公司在未来十二个月内需要进行的远期外汇交易业务金额累计不超过20,000万美元，授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》
（公告编号：2024-018）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2023 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 4,818.42 万元。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2024-019）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2023 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
详细内容见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生、郭东劭先生及刘文君先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。本公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。
公司非独立董事候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘欣女士、王纪伟先生
审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》已于 2024年 4月 18日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
18、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司决定于2024年5月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，具体情况详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查
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