证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-032
浙江钱江摩托股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午
14:30；网络投票时间：2023 年 5 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 24 人，代表股份 252,192,996 股，占上
市公司总股份的 47.8607％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 246,026,497 股，占公司有表决权总股份的 46.6905%。通过
网络投票的股东 21 人，代表股份 6,166,499 股，占上市公司总股份的 1.1703％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 22人，代表股份 6,221,599 股，
占上市公司总股份的 1.1807％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份55,100 股，占上市公司总股份的 0.0105％。通过网络投票的中小股东 21人，代表股份 6,166,499 股，占上市公司总股份的 1.1703％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
同意 252,170,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 22,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,198,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6351％；反对 22,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3649％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 252,131,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；反对 61,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,160,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0131％；反对 61,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9869％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信及融资计划的议案》
同意 252,149,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对 43,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,177,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2976％；反对 43,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 252,188,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,217,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9293％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0707％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
同意 252,192,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 6,221,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、张子夜律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
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