证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-004
浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2022年4月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年4月27日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东大会审议。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度实现净利润372,336,553.42元，根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。以公司注册资本百分之五十为限，本次提取盈余公积24,231,496.69元，加上年初未分配利润602,328,961.47元,本年度实际可供股东分配的利润为950,434,018.20元。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案为： 2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已就2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据有关法律法规的规定，2022 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事
会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2021 年度的报酬，报酬区间为 120 万元至 140 万元人民币。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）
公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
6、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》
同时刊登在 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
7、审议通过《2022 年第一季度报告》
经审核，董事会认为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2022 年第一季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2021 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 17,888.81 万
元，其中因公司对合并范围内非全资子公司持有债权，在少数股东超额亏损的金额内确认应收账款信用减值金额 931.19 万元、其他应收款项信用减值金额 3,897.00 万元。根据本公司第八届董事会第三次会议，已经对公司对钱江锂电的借款事项涉及上述减值准备金额 6,847万元表决通过，本次涉及减值准备金额 11,041.81 万元。
具体情况详见于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
详细内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
详细内容见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要，与浙江吉利商务服务有限公司、杭州枫华文化创意有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、荷马有限公司、吉利科技集团有限公司及宁波鄞州小灵狗出行科技有限公司在 2022 年进行接受劳务、销售产品、采购产品及提供咨询服务等方面的日常关联交易，预计总金额不超过人民币 17,700万元。
具体情况详见于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事就《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行
了事前认可并发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避了本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信及融资计划的议案》
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2022 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 39 亿元。详见下表：
银行名称 总额度
平安银行台州温岭支行 4 亿
工商银行温岭支行 10 亿
浙商银行台州温岭支行 2 亿
农业银行温岭支行 5 亿
中国银行温岭支行 5 亿
兴业银行温岭支行 5 亿
招商银行温岭支行 2 亿
华夏银行温岭支行 2 亿
中国民生银行股份有限公司黄岩支行 2 亿
恒丰银行台州分行 2 亿
合计 39 亿元
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营班子根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内，授信额度可循环使用。授权期限自公司 2021 年度股东大会审议之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
具体情况详见于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度申请银行授信及融资计划的公告》（公告编号：2022-011）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
13、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议
案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括理财产品、结构性存款等，委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用，任何时点的余额不超过 10 亿元。
具体情况详见于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告编号：2022-012）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过30,000万美元。通过远期外汇交易业
务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。提请股东大会授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
具体情况详见于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述相关内容将提交股东大会审议。
15、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的提案》
查看PDF原文
