证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-040
四川泸天化股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 名，代表有表决权的股份数为 822,350,831 股，占公司有表决权的股份总数的52.446%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 559,758,690 股，占公司有表决权的股份总数的 35.699%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 34 名，代表有表决权的股份 262,592,141 股，
占公司有表决权的股份总数的 16.747%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：
序 同意 反对 弃权 表决
号 议案名称 比例 票数 比例 票数 比例 结果
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1 2023 年度董事 820,559,73 99.78% 1,557,40 0.19% 233,700 0.03% 通过
会工作报告 1 0
2 2023 年度监事 820,559,73 99.78% 1,557,40 0.19% 233,700 0.03% 通过
会工作报告 1 0
2023 年度内部 820,559,73 1,557,40
3 控制自我评价 1 99.78% 0 0.19% 233,700 0.03% 通过
报告
4 2023 年度报告 820,772,53 99.81% 1,344,60 0.16% 233,700 0.03% 通过
及摘要 1 0
5 2023 年度财务 820,772,53 99.81% 1,344,60 0.16% 233,700 0.03% 通过
决算报告 1 0
6 2023 年度利润 820,850,93 99.82% 1,499,90 0.18% 0 0.00% 通过
分配预案 1 0
2023 年度职工
7 工资总额（含 820,983,93 99.83% 1,366,90 0.17% 0 0.00% 通过
董监高薪酬） 1 0
的议案
关于选聘公司 820,873,23 1,477,60
8 2024 年度审计 1 99.82% 0 0.18% 0 0.00% 通过
机构的议案
9 2024 年度财务 820,850,93 99.82% 1,366,90 0.17% 133,000 0.02% 通过
预算报告 1 0
2024 年度独立 820,638,13 1,712,70
10 董事津贴的议 1 99.79% 0 0.21% 0 0.00% 通过
案
关于拟为全资
11 子公司及孙公 820,638,13 99.79% 1,712,70 0.21% 0 0.00% 通过
司提供担保的 1 0
议案
关于修订《四
12 川泸天化股份 820,660,43 99.79% 1,557,40 0.19% 133,000 0.02% 通过
有限公司章 1 0
程》的议案
13 《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》 通过
13.0 回购股份的目 820,983,93 1,366,90
1 的 1 99.83% 0 0.17% 0 0.00% 通过
13.0 回购股份符合 820,812,53 1,538,30
2 相关条件的说 1 99.81% 0 0.19% 0 0.00% 通过
明
13.0 回购股份的方 821,127,33 1,223,50
3 式、价格区间 1 99.85% 0 0.15% 0 0.00% 通过
回购股份的种
类、用途、数
13.0 量、占公司总 821,127,33 99.85% 1,223,50 0.15% 0 0.00% 通过
4 股本的比例及 1 0
拟用于回购的
资金总额
13.0 回购股份的资 820,914,53 1,436,30
5 金来源 1 99.83% 0 0.17% 0 0.00% 通过
13.0 回购股份的实 820,771,13 1,579,70
6 施期限 1 99.81% 0 0.19% 0 0.00% 通过
对董事会及管
13.0 理层办理本次 820,771,13 99.81% 1,579,70 0.19% 0 0.00% 通过
7 回购股份事宜 1 0
的具体授权
《关于修订< 818,233,63 3,984,20
14 对外担保管理 1 99.50% 0 0.48% 133,000 0.02% 通过
制度>的议案》
选举廖廷君先
15.0 生为公司第八 771,927,38 93.87% ---- ---- ---- ---- 通过
1 届董事会非独 0
立董事
选举傅利才先
15.0 生为公司第八 771,886,98 93.86% ---- ---- ---- ---- 通过
2 届董事会非独 0
立董事
选举龚正英女
15.0 士为公司第八 771,875,84 93.86% ---- ---- ---- ---- 通过
3 届董事会非独 5
立董事
选举陈茂竹先
15.0 生为公司第八 771,875,95 93.86% ---- ---- ---- ---- 通过
4 届董事会非独 0
立董事
选举张宇先生
15.0 为公司第八届 771,876,96 93.86% ---- ---- ---- ---- 通过
5 董事会非独立 0
董事
选举益智先生
16.0 为公司第八届 820,460,58 99.77% ---- ---- ---- ---- 通过
1 董事会独立董 3
事
选举向朝阳先
16.0 生为公司第八 820,460,62 99.77% ---- ---- ---- ---- 通过
2 届董事会独立 4
董事
选举王积慧女
16.0 士为公司第八 820,470,56 99.77% ---- ---- ---- ---- 通过
3 届董事会独立 3
董事
选举胡成明先
17.0 生为公司第八 820,460,55 99.77% ---- ---- ---- ----
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