000912 深市 泸天化

证券代码：000912          证券简称：泸天化          公告编号：2024-030
            四川泸天化股份有限公司

      关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配基本情况

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023
年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的 2023 年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  鉴于新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日正式生效，为尽快回报广大投资者、
特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章程》中关于利润分配的条款并使用公积金弥补以往全部亏损，使自身具备利润分配的部分前提条件。公司将严格遵循新法要求，切实履行职责，致力于回报广大投资者，共同推动公司健康、稳定发展。

    二、本次利润分配的决策程序及意见

  （一）董事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司七届董事会第三十八次会议审议通过了《2023 年度
利润分配的议案》。董事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配的议案》，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案，
符合公司实际情况；公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议

  （二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议

  （三）四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议

                                  四川泸天化股份有限公司董事会

                                        2024 年 4 月 24 日