000912 深市 泸天化

 证券代码：000912        证券简称：泸天化          公告编号：2023-030

            四川泸天化股份有限公司

    第七届董事会第三十五次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2023 年 11 月
22 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十五次临时会议的
通知。会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出席董事 8
人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

  《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

  详见公司同日发布的《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议

  特此公告

                                      四川泸天化股份有限公司董事会

                                            2023 年 11 月 27 日