证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-022
四川泸天化股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15：30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2023 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会三十一次会议、七届董事会三十二次临时会议、七届监事会二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48 名，代表有
表决权的股份数为 865,823,601 股，占公司有表决权的股份总数的 55.22%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数
为 750,374,817 股，占公司有表决权的股份总数的 47.86%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 36 名，代表有表决权的股份 115,448,784 股，占公司
有表决权的股份总数的 7.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，表决结果四舍五入后保
留两位小数，通过了如下议案：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 结果
（%） （%） （%）
1 2022 年年度报告及摘要 864,202,129 99.81% 1,503,772 0.17% 117,700 0.01% 通过
2 2022 年度董事会工作报告 864,174,929 99.81% 1,530,972 0.18% 117,700 0.01% 通过
3 2022 年度独立董事述职报告 864,122,429 99.80% 1,530,972 0.18% 168,200 0.02% 通过
4 2022 年度监事会工作报告 864,124,429 99.80% 1,530,972 0.18% 168,200 0.02% 通过
5 2022 年度财务决算报告 864,124,429 99.80% 1,581,472 0.18% 117,700 0.01% 通过
6 2022 年度利润分配预案 864,225,129 99.82% 1,581,472 0.18% 17,000 0.00% 通过
7 2022 年度内部控制评价报告 864,174,929 99.81% 1,530,972 0.18% 117,700 0.01% 通过
8 2022 年度职工工资总额的议 864,302,829 99.82% 1,503,772 0.17% 17,000 0.00% 通过
案
9 2023 年度独立董事薪酬的议 864,225,129 99.82% 1,581,472 0.18% 17,000 0.00% 通过
案
10 2023 年度财务预算报告 864,225,129 99.82% 1,530,972 0.18% 67,500 0.01% 通过
关于续聘四川华信（集团）
11 会计师事务所（特殊普通合 864,124,429 99.80% 1,581,472 0.18% 117,700 0.01% 通过
伙）为公司 2023 年度财务审
计机构的议案
12 关于计提资产减值准备的议 864,225,129 99.82% 1,530,972 0.18% 67,500 0.01% 通过
案
关于拟为子公司四川泸天化
13 进出口贸易有限公司提供担 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
保的议案
14 关于拟为子公司九禾股份有 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
限公司提供担保的议案
15 关于拟为孙公司泸州九禾贸 802,504,231 92.69% 1,530,972 0.18% 61,788,398 7.14% 通过
易有限公司提供担保的议案
16 关于修订《四川泸天化股份 862,026,029 99.56% 3,730,072 0.43% 67,500 0.01% 通过
有限公司章程》的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
序 同意 反对 弃权 表决
号 议案名称 比例 比例 比例 结果
票数（股） （%） 票数（股） （%） 票数（股） （%）
1 2022 年年度报告及摘要 228,995,802. 99.30% 1,503,772.00 0.65% 117,700.00 0.05% 通过
00
2 2022 年度董事会工作报告 228,968,602. 99.29% 1,530,972.00 0.66% 117,700.00 0.05% 通过
00
3 2022 年度独立董事述职报告 228,916,102. 99.26% 1,530,972.00 0.66% 168,200.00 0.07% 通过
00
4 2022 年度监事会工作报告 228,918,102. 99.26% 1,530,972.00 0.66% 168,200.00 0.07% 通过
00
5 2022 年度财务决算报告 228,918,102. 99.26% 1,581,472.00 0.69% 117,700.00 0.05% 通过
00
6 2022 年度利润分配预案 229,018,802 99.31% 1,581,472 0.69% 17,000 0.01% 通过
7 2022 年度内部控制评价报告 228,968,602 99.29% 1,530,972 0.66% 117,700 0.05% 通过
8 2022 年度职工工资总额的议 229,096,502 99.34% 1,503,772 0.65% 17,000 0.01% 通过
案
9 2023 年度独立董事薪酬的议 229,018,802 99.31% 1,581,472 0.69% 17,000 0.01% 通过
案
10 2023 年度财务预算报告 229,018,802 99.31% 1,530,972 0.66% 67,500 0.03% 通过
关于续聘四川华信（集团）
11 会计师事务所（特殊普通合 228,918,102 99.26% 1,581,472 0.69% 117,700 0.05% 通过
伙）为公司 2023 年度财务审
计机构的议案
12 关于计提资产减值准备的议 229,018,802 99.31% 1,530,972 0.66% 67,500 0.03% 通过
案
关于拟为子公司四川泸天化
13 进出口贸易有限公司提供担 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
保的议案
14 关于拟为子公司九禾股份有 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
限公司提供担保的议案
15 关于拟为孙公司泸州九禾贸 167,297,904 72.54% 1,530,972 0.66% 61,788,398 26.79% 通过
易有限公司提供担保的议案
16 关于修订《四川泸天化股份 226,819,702 98.35% 3,730,072 1.62% 67,500 0.03% 通过
有限公司章程》的议案
议案 16 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会所涉议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
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