000912 深市 泸天化

证券代码：000912            证券简称：泸天化          公告编号：2023-018
          四川泸天化股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《四川泸天化股份有限公司章程》的规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第六章第一百二十七条、第七章第一百三十一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

  条目                原条款内容                        修订后的条款内容

                                                  党组织机构设置及其人员编制纳入
 第六章      党组织机构设置及其人员编制纳入  公司管理机构和编制，党组织工作经费一
          公司管理机构和编制，党组织工作经费按  般按照公司上年度职工工资总额 1%的比
第一百二  照不低于公司全年职工工资总额的      例安排，纳入公司年度预算。

 十七条  0.5‰纳入公司预算。

          公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解  公司经理层设置 5—9 人。

          聘。                                公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
          公司设副总经理若干名，由董事会聘任或  聘。

 第七章  解聘。                              公司在经理层总职数范围内，根据实际情
          公司总经理、副总经理、财务负责人、董  况设置副总经理、财务总监、董事会秘书、
第一百三                                      总工程师等职务，由董事会聘任或解聘。
 十一条  事会秘书、总工程师为公司高级管理人  公司总经理、副总经理、财务总监、董事
          员。                                会秘书、总工程师为公司高级管理人员。

    除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

    特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

      2023 年 4 月 28 日