000912 深市 泸天化

证券代码：000912            证券简称：泸天化          公告编号：2022-006
          四川泸天化股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

    为完善公司治理，优化公司董事会成员结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

          条目                  原条款内容              修订后的条款内容

                        董事会由 9 名董事组成， 董事会由 9 名董事组成，其中包括
                        独立董事人数不少于总 1 名职工董事，职工董事由公司职
 第一百零六条            人数的三分之一。董事会 工代表大会选举产生；独立董事人
                        设董事长 1 人。        数不少于总人数的三分之一。董事
                                                会设董事长 1 人。

  除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

  特此公告

                                  四川泸天化股份有限公司董事会

                                        2022 年 1 月 14 日