000912 深市 泸天化

证券代码：000912          证券简称：泸天化          公告编号：2021-028
              四川泸天化股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    特别提示：

    ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开情况

    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日 14：00

    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2021 年 6 月 11 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 11 日上午 9:15 至 2021 年
6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4.召集人：董事会

    5.主持人：廖廷君董事长

    6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会十五、十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1.总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 名，代表有
表决权的股份数为 887,770,529 股，占公司有表决权的股份总数的 56.6180%。

    2.现场会议出席情况

    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数
为 775,646,719 股，占公司有表决权的股份总数的 49.4673%。

    3.网络投票情况

    通过网络投票表决的股东共 14 名，代表有表决权的股份 112,123,810 股，占公司
有表决权的股份总数的 7.1508％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，表决结果如下：
    1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。


    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    3. 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    同意 887,375,929 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,102,502 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

    同意 887,375,929 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,102,502 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

    5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

    同意 887,375,929 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,102,502 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,600 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    6. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    7. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    8. 审议通过《关于 2020 年高管薪酬的议案》

    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    9. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    10. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》


    总表决情况：

    同意 887,376,529 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.96%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 227,103,102 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.83%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。

    11. 审议通过《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》
    总表决情况：

    同意 825,605,131 股，占到会及网络有效表决股权数的 93.00%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 61,771,398 股（其中，因未投票默认弃权61,771,398 股）,占到会及网络有效表决股权数的 6.96%。

    中小股东总表决情况:

    同意 165,331,704 股，占到会及网络有效表决股权数的 72.67%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 61,771,398 股（其中，因未投票默认弃权61,771,398 股）,占到会及网络有效表决股权数的 27.15%。

    12. 审议通过《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 825,605,131 股，占到会及网络有效表决股权数的 93.00%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 61,771,398 股（其中，因未投票默认弃权61,771,398 股）,占到会及网络有效表决股权数的 6.96%。


    同意 165,331,704 股，占到会及网络有效表决股权数的 72.67%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 61,771,398 股（其中，因未投票默认弃权61,771,398 股）,占到会及网络有效表决股权数的 27.15%。

    13. 审议通过《关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 825,605,131 股，占到会及网络有效表决股权数的 93.00%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.04%；弃权 61,771,398 股（其中，因未投票默认弃权61,771,398 股）,占到会及网络有效表决股权数的 6.96%。

    中小股东总表决情况:

    同意 165,331,704 股，占到会及网络有效表决股权数的 72.67%；反对 394,000 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.17%；弃权 61,771,398 股