000912 深市 泸天化

证券简称：泸天化              证券代码：000912          公告编号：2020-026
          四川泸天化股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 14：00

  2.召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长廖廷君

  6.网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15
至 2020 年 5 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

  7.会议召开的合法合规性：

  本次股东大会召开有关事项和提案已经公司七届六次董事会、七届八次临时董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川泸天化股份有限公司章程》的规定。

  8.会议出席情况：

  （1）出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35 名，代表有表决权股份数 939,805,606 股，占公司有表决权股份总数的比例为 59.94%；


  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份数775,102,419 股，占公司有表决权股份总数的比例为 49.43%；

  （3）网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共 24 名，代表有表决权股份数 164,703,187 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 10.504%；

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

  1.《2019 年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

  表决结果：通过

  2.《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。


  表决结果：通过

  3.《2019 年度报告及摘要》

  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

  表决结果：通过

  4.《2019 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

  表决结果：通过

  5.《公司 2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：同意 938,281,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对 1,490,898 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 33000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。


  中小股东总表决情况:同意 278,008,281 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.46%；反对 1,490,898 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.53%；弃权 33,000 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.01%。

  表决结果：通过

  6.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

  总表决情况：同意 938,281,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对 1,490,898 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 33000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,008,281 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.46%；反对 1,490,898 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.53%；弃权 33,000 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.01%。

  表决结果：通过

  7.《关于计提资产减值准备的议案》

  总表决情况：同意 938,281,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对 1,345,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权
178100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.02%。

  中小股东总表决情况:同意 278,008,281 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.45%；反对 1,345,798 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.48%；弃权 178,100 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.06%。

  表决结果：通过

  8.《关于会计政策变更的议案》


  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

  表决结果：通过

  9.《2019 年度内部控制评价报告》

  总表决情况：同意 938,498,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 400股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,225,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.53%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；
弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

  表决结果：通过

  10.《关于 2019 年高管薪酬的议案》

  总表决情况：同意 938,459,408 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.86%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权 39800股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 278,185,981 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.52%；反对 1,306,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.47%；弃权 39,800 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.01%。

  表决结果：通过


  11.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

  总表决情况：同意 773,040,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.80%；反对 1,523,498 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.20%；弃权 400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 216,236,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.30%；反对 1,523,498 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.70%；弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

  表决结果：通过

  12.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

  总表决情况：同意 680,474,367 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.78%；反对 1,523,498 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.22%；弃权 400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

  中小股东总表决情况:同意 172,081,367 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.12%；反对 1,523,498 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.88%；弃权 400 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

  表决结果：通过

  13.《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意 938,281,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对 1,306,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.14%；弃权
217,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.02%。

  中小股东总表决情况:同意 278,008,281 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.45%；反对 1,306,398