证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-046
四川泸天化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年5月24日下午14：00
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长廖廷君
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至5月24日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2019年3月18日召开的第六届三十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共30名，代表股东955,398,659股，占公司股份总数的60.93%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份839,347,086股,占公司股份总数的53.53%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共19名，代表股份116,051,573股，占公司股份的7.40%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意953,910,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
2、《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意953,910,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
3、《2018年度报告及摘要》
总表决情况：同意953,911,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,498股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,734股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,498股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
4、《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意953,911,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,498股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,734股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,498股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
5、《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意953,898,261股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,500,398股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,624,834股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%；反对1,500,398股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
6、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意953,889,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,508,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,616,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%；反对1,508,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
7、《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意953,876,861股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,521,798股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,603,434股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.48%；反对1,521,798股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.52%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
8、《2018年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：同意953,910,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
9、《关于2018年高管薪酬的议案》
总表决情况：同意953,910,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
10、《关于会计政策变更的议案》
总表决情况：同意953,910,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
11、《关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案》
总表决情况：同意953,898,061股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.84%；反对1,500,598股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,624,634股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%；反对1,500,598股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
12、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：同意850,441,564股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.83%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意293,637,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.5%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
13、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：同意696,103,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.79%；反对1,487,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况:同意187,710,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.21%；反对1,487,698股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.79%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
