证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-012
四川泸天化股份有限公司
董事会六届三十八次会议决议的公告
本公司管理人及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届三十八次会议通知于2019年3月7日以书面送达和传真的形式发出，会议于2019年3月18日10：00以现场方式在泸天化股份有限公司三号楼三楼会议室召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2018年度报告及摘要》
具体内容详见同日公告的2018年年度报告及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第三节、第四节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第十节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为351,598,191.63元，实现扭亏为盈，根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计1,417.09万元（具体内容详见同日公告）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于会计政策变更的议案》
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对企业财务报表格式进行了调整。
8、审议《2018年度内部控制评价报告》
详见同日公告的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙））出具的《泸天化股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于2018年高管薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司2018年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的2018年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议《关于2018年度审计报告出具非标准意见的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案1-12均需提交股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2019年3月20日
