证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2012-017
四川泸天化股份有限公司
董事会四届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届二十二次会议于 2012 年 4
月 6 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2012 年 4 月
16 以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司的控股子公司九禾股份有限公司与中景润置业集团有限
公司签订了《产权交易合同》，中景润置业集团有限公司以自有资金
4,908 万元人民币，收购九禾公司持有的凤台县九禾化肥有限责任公
司股权，占凤台九禾总股本的 100.00％。
具体内容详见《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的公
告》，该议案尚需股东大会审议通过。
二、《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 4 月 17 日
