南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-062
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2022 年 9 月 1 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间:2022 年 9 月 8 日下午 16:30。
会议召开的地点:公司总部会议室。
会议召开的方式:举手表决。
3、会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。
4、会议主持人:罗应平先生。
5、列席人员:公司监事会 5 名成员及高级管理人员候选人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(罗应平先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
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2、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘宁先生为公司总经理,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(刘宁先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。)
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理,李杰忠先生为公司总会计师,任期均为三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(周新华先生、陈思益先生、潘文新先生、李杰忠先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任滕正朋先生为第八届董事会秘书,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,符合任职条件。(滕正朋先生简历详见同日刊
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载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李辉女士为公司证券事务代表,任期三年,本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。(李辉女士简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
6、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会决定设立战略委员会、预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会五个董事会专门委员会,任期与本届董事会任期相同。各委员会委员组成如下:
战略委员会:罗应平(主任委员)、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫;
预算委员会:刘宁(主任委员)、李杰忠、王彦沣;
审计委员会:王彦沣(主任委员)、苏麟、李杰忠;
薪酬与考核委员会:梁戈夫(主任委员)、王彦沣、刘宁、刘广博;
提名委员会:苏麟(主任委员)、梁戈夫、罗应平。
(以上各位委员均为公司董事,简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
三、备查文件目录:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日