证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-064
南宁糖业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 8 日召
开了公司 2022 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议、第八届监事会 2022 年第一次临时会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，成员如下：
非独立董事：罗应平（董事长）、刘宁、陈宇宁、苏兼香、刘广博、李杰忠
独立董事：梁戈夫、王彦沣、苏麟
公司第八届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上各位董事简历详见附件。
二、公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员
战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；
预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；
审计委员会：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；
薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；
提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。
以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职
工代表监事 2 名，成员如下：
股东代表监事：苗李（监事会主席）、吴浅、朱春松
职工代表监事：李曦、奚德标
公司第八届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
以上各位监事简历详见附件。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘宁
副总经理：周新华、陈思益、潘文新
总会计师：李杰忠
董事会秘书：滕正朋
上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证
书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
五、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：李辉
证券事务代表简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：滕正朋、李辉
通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
邮政编码：530023
办公电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
电子邮箱：zqb911@sina.com
七、公司换届离任情况
(一)本次董事会换届已完成，公司第七届董事会独立董事陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第七届董事会董事李宝会先生、黄丽燕女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士未
持有公司股份。
(二)本次监事会换届已完成，公司第七届监事会职工代表代表监事周萱茂先生、淡雪奇先生不再担任公司监事职务。截至本公告日，周萱茂先生、淡雪奇先生未持有公司股份。
公司对陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士、周萱茂先生、淡雪奇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
南宁糖业股份有限公司第八届董事会董事简历
罗应平：男，1974 年 10 月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中
共党员。1998 年 7 月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007 年 6 月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士
学位。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任广西壮族自治区农业厅办公室副
主任；2013 年 12 月至 2017 年 12 月任广西壮族自治区农业厅农村改革
处处长；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任广西壮族自治区农业厅发展计
划处处长；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任广西壮族自治区农业农村厅发
展规划处处长；2020 年 2 月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。目前兼任广西农业农村振兴促进会会长。
罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部
和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019 年 6
月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至
6 月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公
司监事。2019 年 7 月至 2021 年 12 月任公司董事、总会计师，2021 年
12 月至今任公司董事、总经理。
刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
陈宇宁：男，1981 年 10 月出生，毕业于北京大学，管理学硕士，
经济师。2015 年 6 月至 2016 年 8 月任广西投资集团有限公司战略投资
部综合计划业务经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任广西广投文化旅游
投资有限公司投资发展部(国际事务部)投资分析岗业务经理；2017 年3月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司企划部高级企划主管，
期间 2018 年 7 至 2019 年 5 月挂任龙州县人民政府副县长；2019 年 6
月至 2021 年 1 月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部高级主管，
期间 2019 年 3 至 2019 年 6 月在广西第 20 期党外中青年干部培训班学
习；2021 年 1 月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部副总经理。
陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
苏兼香：男，1964 年 3 月出生，大学学历，中共党员；经济师职
称。历任广西农学院农经系办公室秘书、广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。2013 年 11 月至今南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。
苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘广博：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，工
程师。2011 年 7 月北京工业大学研究生毕业。2011 年 7 月至 2015 年 6
月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作,期间 2013 年 7 月通过
工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资格证
书；2015 年 6 月至 2016 年 3 月在乐普（北京）医疗器械股份有限公司
工程部工作；2016 年 4 月至 2018 年 7 月在南宁燎旺车灯股份有限公司
研发部工作；2018 年 7 月至 2022 年 4 月先后在南宁产业投资集团有限
责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022 年 4 月至今任产业投资部副经理。
刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营
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