南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-049
南宁糖业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第七届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）；同意提名梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2），王彦沣女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王彦沣女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
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及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事对本次换届选举发表了同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件 1：
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历
罗应平：男，1974 年 10 月出生，农业推广硕士，高级农艺师，
中共党员。1998 年 7 月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007 年 6 月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推
广硕士学位。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任广西壮族自治区农业厅
办公室副主任；2013 年 12 月至 2017 年 12 月任广西壮族自治区农业
厅农村改革处处长；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任广西壮族自治区
农业厅发展计划处处长；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任广西壮族自治
区农业农村厅发展规划处处长；2020 年 2 月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。目前兼任广西农业农村振兴促进会会长。
罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕
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士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019年 6 月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年1 月至 6 月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管
理有限公司监事。2019 年 7 月至 2021 年 12 月任公司董事、总会计
师，2021 年 12 月至今任公司董事、总经理。
刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
陈宇宁：男，1981 年 10 月出生，毕业于北京大学，管理学硕士，
经济师。2015 年 6 月至 2016 年 8 月任广西投资集团有限公司战略投
资部综合计划业务经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任广西广投文化
旅游投资有限公司投资发展部(国际事务部)投资分析岗业务经理；
2017 年 3 月至 2019 年 6 月任广西农村投资集团有限公司企划部高级
企划主管，期间2018 年 7 至2019 年5 月挂任龙州县人民政府副县长；
2019 年 6 月至 2021 年 1 月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部
高级主管，期间 2019 年 3 至 2019 年 6 月在广西第 20 期党外中青年
干部培训班学习；2021 年 1 月至今任广西农村投资集团有限公司经
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营与安监管理部副总经理。
陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
苏兼香：男，1964 年 3 月出生，大学学历，中共党员；经济师
职称。历任广西农学院农经系办公室秘书、广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。2013 年 11 月至今南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。
苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不
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存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘广博：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，
工程师。2011 年 7 月北京工业大学研究生毕业。2011 年 7 月至 2015
年6 月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作,期间2013年7 月通过工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资
格证书；2015 年 6 月至 2016 年 3 月在乐普（北京）医疗器械股份有
限公司工程部工作；2016 年 4 月至 2018 年 7 月在南宁燎旺车灯股份
有限公司研发部工作；2018 年 7 月至 2022 年 4 月先后在南宁产业投
资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022 年 4 月至今任产业投资部副经理。
刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
李杰忠：男，1980 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师，
中共党员。2001 年 7 月起至 2003 年 1 月任桂平市食品总公司下湾分
公司会计；2003 年 1 月至 2006 年 2 月任上海康宁药业有限公司会计
主管；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任广西美丰农资发展有限公司财务
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
经理,2011 年 1 月至 2014 年 4 月任中粮国际（北京）有限公司广西
分公司财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 7 月任南宁交通投资集团有
限责任公司财务融资部副经理；2014 年 7 月至 2019 年 4 月任南宁交
通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019 年 4 月至 2021 年
12 月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理；2021 年 12月至今任公司总会计师；2022 年
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