证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-005
南宁糖业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
日召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下：
一、 主要修改内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3677 号）核准，公司于 2021年11 月向特定投资者非公开发行76,238,881股人民币普通股（A
股）。公司于 2021 年 12 月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为 2021
年 12 月 31 日。公司股本新增 76,238,881 股人民币普通股（A 股），
公司股份总数由 324,080,937 股调整为 400,319,818 股。同时，公司
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公 司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广西壮 第五条 公司住所：南宁市
族自治区南宁市广西-东盟经济 武鸣区广西-东盟经济技术开发
技术开发区安平路 27 号。 区安平路 27 号 1 号科技研发办公
楼。
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 324,080,937 元。 民币 400,319,818 元。
第七条 公司的营业期限为 第七条 公司的营业期限为
五十年，自公司在工商行政管理 长期。
部门注册登记之日算起。
新增 第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：预包装食品的批发； 的经营范围：预包装食品的批发；机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣 机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗 浆、复合肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、 糖蜜、药用辅料（蔗糖）、原糖、蔗渣的生产与销售（供分公司使 蔗渣的生产与销售,食品添加剂氧用），制糖设备的制造、安装及技 化钙的生产和销售（供分公司使
术服务；出口本企业生产的产品， 用），制糖设备的制造、安装及技进口本企业生产、科研所需的原辅 术服务；出口本企业生产的产品，助材料、机械设备、仪器仪表及零 进口本企业生产、科研所需的原辅配件（凭批文）；承包境外制糖行 助材料、机械设备、仪器仪表及零业工程及境内国际招标工程；上述 配件（凭批文）；承包境外制糖行境外工程所需的设备、材料出口； 业工程及境内国际招标工程；上述对外派遣实施上述境外工程所需的 境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销 对外派遣实施上述境外工程所需的售；道路普通货物运输；厂房及设 劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销备租赁（仅供分公司使用）；食品 售；道路普通货物运输；厂房及设添加剂氧化钙的生产和销售。（以 备租赁（仅供分公司使用）。（依上项目涉及许可证的按许可证有效 法须经批准的项目，经相关部门批
期经营） 准后方可开展经营活动。）
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
324,080,937 股，全部为普通股。 400,319,818 股，全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情 第二十四条 公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形
部门规章和本章程的规定，收购 之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）持有本公司股票的其
（二）持有本公司股票的其 他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股
（三）将股份用于员工持股 计划或股权激励；
计划或股权激励； （四）股东因对股东大会做
（四）股东因对股东大会做 出的公司合并、分立决议持异议，
出的公司合并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份的。
要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市
（五）将股份用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司
公司发行的可转换为股票的公司 债券；
债券； （六）公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司 及股东权益所必需。
价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公 第二十五条 公司收购本公
司股份，可以通过公开的集中交 司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、 第（六） （三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。 式进行。
第二十五条 公司因本章程 第二十六条 公司因本章程
第二十三条第（一）项、第（二） 第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十三条 公司依照本章程第二十四条
规定收购本公司股份后，属于第 规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 （一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二） 日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年 股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监 第三十条 公司持有百分之
事、高级管理人员、持有本公司 五以上股份的股东、董事、监事、股份 5%以上有表决权的股份的股 高级管理人员，将其持有的本公东，将其持有的本公司股票在买 司股票或者其他具有股权性质的入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 证券在买入后六个月内卖出，或个月内又买入，由此所得收益归 者在卖出后六个月内又买入，由本公司所有，本公司董事会将收 此所得收益归本公司所有，本公回其所得收益。但是，证券公司 司董事会将收回其所得收益。但因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩5%以上股份的，卖出该股票不受 6 余股票而持有百分之五以上股份
个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定 他情形的除外。
执行的，股东有权要求董事会在 前款所称董事、监事、高级30 日内执行。公司董事会未在上 管理人员、自然人股东持有的股述期限内执行的，股东有权为了 票或者其他具有股权性质的证公司的利益以自己的名义直接向 券，包括其配偶、父母、子女持
人民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的 或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依 公司董事会不按照本条第一
法承担连带责任。 款规定执行的，股东有权要求董
事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司的经营方针 权：
和投资计划； （一）决定公司的经营方针
（二）选举和更换非由职工 和投资计划；
代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工
关董事、监事的报酬事项； 代表担任的董事、监事，决定有
（三）审议批准董事会的报 关董事、监事的报酬事项；
告； （三）审议批准董事会的报
（四）审议批准监事会报告； 告；
（五）审议批准公司的年度 （四）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度
（六）审议批准公司的利润 财务预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润
（七）对公司增加或者减少 分配方案和弥补亏损方案；
注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少
（八）对发行公司债券做出 注册资本做出决议；
决议； （八）对发行公司债券做出
（九）对公司合并、分立、 决议；
解散、清算或者变更公司形式做
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