证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-028
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）14:30开始。
②网络投票时间：2018年4月9日（星期一）至2018年4月10日（星
期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年
4月10日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月9日
15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼
会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份137,221,059股，占上市
公司总股份的42.3416％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,064,859股，占上市
公司总股份的42.2934％。
通过网络投票的股东12人，代表股份156,200股，占上市公司总股份
的0.0482％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份452,259股，占上市公司
总股份的0.1396％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份296,059股，占上市公司
总股份的0.0914％。
通过网络投票的股东12人，代表股份156,200股，占上市公司总股份
的0.0482％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事10人，出席8人，独立董事孙卫东先生、独立董事
陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事5人，出席4人，监事谢谨平先生因公务原因请假未
能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式2、提案的审议和表决情况
议案1.00 公司2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意137,094,859 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；
反对125,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权300股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意326,059 股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对
125,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.8380％；弃权300股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
该议案获得表决通过。
议案2.00 公司董事会2017年年度工作报告
总表决情况：
同意137,094,859 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；
反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权200股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意326,059 股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对
126,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8601％；弃权200股（其
中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。
该议案获得表决通过。
议案3.00 公司监事会2017年年度工作报告
总表决情况：
同意137,094,859 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；
反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权400股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意326,059 股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对
125,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.8159％；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。
该议案获得表决通过。
议案4.00 公司2017年年度财务决算报告
总表决情况：
同意137,094,859 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；
反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权200股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意326,059 股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对
126,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8601％；弃权200股（其
中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。
该议案获得表决通过。
议案5.00 公司2017年年度利润分配方案
总表决情况：
同意137,101,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；
反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权100股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意332,759 股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对
119,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.4008％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0221％。
该议案获得表决通过。
议案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意137,094,859 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；
反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权400股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意326,059 股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对
125,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.8159％；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。
该议案获得表决通过。
议案7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意137,101,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；
反对119,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权400股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意332,759 股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对
119,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.3345％；弃权400股（其
中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。
该议案获得表决通过。
议案 8.00 关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方
案的议案
总表决情况：
同意137,101,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；
反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权100股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意332,759 股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对
119,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.4008％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0221％。
该议案获得表决通过。
议案9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意137,101,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；
反对119,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权300股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意332,759 股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对
119,200股，占出席会议中小股东所持股份的26.3566％；弃权300股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
该议案获得表决通过。
议案 10.00 关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
提供贷款担保额度的议案
总表决情况：
同意137,101,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；
反对119,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权200股
（其中，因未投票默认弃权 2
