证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2012-03
南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2012年第一次临时会议(通讯表决)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 2 月 21 日
通过书面送达、传真等方式通知全体董事及监事。
2、会议召开时间：2012 年 2 月 24 日
会议召开方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与中垦农业资源开发股份有限公司
合作的议案》。
公司拟与中垦农业资源开发股份有限公司（股票代码：600313，
股票简称：ST 中农）合作，共同发展、推广甘蔗新良种和脱毒健康种
苗的培育、种植，从而提高公司甘蔗产量和经济效益。具体合作事宜
由公司下属四家糖厂与 ST 中农下属控股子公司广西格霖农业科技发展
有限公司（简称“格霖农业”或“格霖公司”）负责实施。经公司董事
会同意后，公司将于 15 日内与 ST 中农签署合作框架协议。拟签署的
合作框架协议主要内容如下：
甲方：中垦农业资源开发股份有限公司
乙方：南宁糖业股份有限公司
1、甲乙双方建立战略合作关系，在甘蔗健康种苗和新品种开发、
培育、推广方面甲方为乙方战略合作伙伴。甲方根据乙方需求，加快
甘蔗脱毒健康种苗、新良种的开发和培育；乙方积极推广种植甲方提
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供的适应本蔗区种植的优质甘蔗脱毒健康种苗和新良种。双方共同努
力，共同完成乙方蔗区内甘蔗品种的改良工作。
乙方同意，甲方以其控股子公司—广西格霖农业科技发展有限公
司负责具体实施本协议约定的合作内容。根据本协议确定的合作原则，
格霖公司与乙方另行签订甘蔗蔗种购销、品种改良以及相关内容的具
体实施协议（以下简称实施协议）。
2、格霖公司根据乙方需要为乙方提供高糖、高产、抗性高、宿根
性好的优质甘蔗新良种和脱毒健康种苗。乙方根据本蔗区环境特点和
需要，积极购买推广种植格霖公司提供的适应蔗区种植的甘蔗脱毒健
康种茎和新良种。
3、以三年为品种改良的一个周期，乙方与格霖公司建立长期稳定
的甘蔗健康种苗和新良种的供应采购关系，实现三年内共同完成乙方
百万亩甘蔗种植区的品种改良工程，取得甘蔗平均亩产、蔗糖分明显
提高的目标。同时，共同探索培育适应乙方蔗区种植和适应机械化收
获的甘蔗优良品种，推进乙方蔗区甘蔗品种持续性的改良工作。
4、乙方在其四个糖厂蔗区积极投资建设甘蔗良种繁殖基地，力争
在本协议签订后一年内在每个糖厂蔗区内分别建立不少于 2000 亩/个
的甘蔗良种繁殖基地。
格霖公司将为乙方提供以下技术支持：（1）通过派出专家组的方
式，协助乙方进行甘蔗良种繁殖基地建设、基地水利建设、甘蔗生产
机械化选型以及农艺技术指导和人员培训；（2）对在乙方蔗区推广的
甘蔗新品种以及与之相配套的甘蔗高产栽培新技术提供指导和培训；
（3）协助乙方解决在推广种植新良种过程中遇到的技术问题；（4）做
好甘蔗健康种苗和新良种种植过程中的技术指导工作。
乙方做好新良种推广种植的组织和管理工作，为新良种和新技术
推广提供良好的环境。
5、格霖公司将与乙方密切协作，共同建立甘蔗新品种、脱毒种苗
以及先进栽培技术服务体系。乙方享有新服务体系优先服务权。同时，
新服务体系广泛吸纳外部智力资源，通过多种方法和措施提高服务的
技术含量和服务水平。依托科技和全面周到的服务，有效拉动脱毒健
康种苗和甘蔗新品种的市场需求，加快产业升级，推进广西甘蔗产业
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健康、持续发展。
6、根据本协议确定的合作原则，格霖公司与乙方签订实施协议后，
乙方同意本协议约定甲方全部义务、责任均由格霖公司履行和承担。
甲方将积极支持、督促格霖公司履行本协议及实施协议约定的义务和
责任。
7、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式四份，双方各执二
份。
在与 ST 中农签署合作框架协议后，公司将根据框架协议与格霖公
司另行签订具体的合作实施协议。公司董事会将持续关注合作的进展
情况，并根据项目的交易金额，依法提交公司董事会（股东大会）审
议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。
同意公司下属东江糖厂报废两辆面包车。两车帐面原值 99,659.72
元，截至 2011 年 10 月，已计提完全部折旧 99,659.72 元，无净值。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述资产
的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2012 年第
一次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日
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