证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—018
大亚圣象家居股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 4 月 19 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事眭敏先生主持本次股东大会。
6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 256,874,948 股，占公司有表决权股份总数的 46.9266%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 255,563,600
股，占公司有表决权股份总数的 46.6870%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 11 人，代表股份 1,311,348 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2396%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 256,429,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8264%；反对 140,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%；弃权 305,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1187%。
表决结果：该议案获得通过。
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 256,417,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 390,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1522%；弃权 66,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%。
表决结果：该议案获得通过。
3.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要
表决情况：同意 256,429,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8264%；反对 340,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1326%；弃权 105,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410%。
表决结果：该议案获得通过。
4.00 公司 2023 年度财务决算报告
表决情况：同意 256,417,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 352,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370%；弃权 105,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410%。
表决结果：该议案获得通过。
5.00 公司 2023 年度利润分配预案
表决情况：同意 256,385,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8093%；反对 489,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1907%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,184,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.6839％；反对 489,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3161％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 256,417,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 402,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权 55,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,216,848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.8992％；反对 402,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0440％；弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0567％。
表决结果：该议案获得通过。
7.00 关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 256,470,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权 392,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1527%。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,269,848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8812％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4487％；弃权 392,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.6701％。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.00 关于修订《分红管理制度》的议案
表决情况：同意 256,470,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 402,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,269,848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8812％；反对 402,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0440％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0748％。
表决结果：该议案获得通过。
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》的议案
表决情况：同意 256,470,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 402,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,269,848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8812％；反对 402,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0440％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0748％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：聂梦龙、周赛
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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