证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—006
大亚圣象家居股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024 年 3月15 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 27 日在公司二楼
会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2023 年度董事会工作报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（二）公司 2023 年度总裁工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）公司 2023 年年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2023 年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计
委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（四）公司 2023 年度财务决算报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）公司 2023 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
987,534,088.49 元，2023 年末母公司可供股东分配利润为 3,409,276,678.12 元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》。
2023 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120 万元（其中，财务报表审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（七）公司 2023 年度内部控制评价报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（八）关于公司独立董事独立性情况的专项意见
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（九）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十）关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2023 年12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十一）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十二）关于商标使用许可的关联交易议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十三）关于字号使用许可的关联交易议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0
票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十四）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司会计师事务所选聘制度》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十五）关于修订《公司章程》的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）关于修订《分红管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司分红管理制度（2024 年 3 月修订》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）关于制定《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）关于召开 2023 年度股东大会的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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