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大亚圣象:大亚圣象2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-17

大亚圣象:大亚圣象2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000910      证券简称:大亚圣象      公告编号:2021---022
            大亚圣象家居股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2021 年 4 月 16 日(周五)下午 1:30。
  (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15,结束时间为
2021 年 4 月 16 日下午 3:00。

  2、现场会议召开地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长陈建军先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  (二)会议出席情况

  1、出席会议总体情况:出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人,代表股份 301,688,105 股,占公司有表决权股份总数的 55.1132%。其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份 254,775,639
股,占公司有表决权股份总数的 46.5431%。

  (2)通过网络投票出席会议的股东人数 6 人,代表股份 46,912,466 股,占
公司有表决权股份总数的 8.5701%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

    1、公司 2020 年度董事会工作报告

  表决情况:同意 301,475,698 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权212,407 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,274,898 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5527%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 212,407 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4473%。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、公司 2020 年度监事会工作报告

  表决情况:同意 301,475,698 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权212,407 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,274,898 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5527%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 212,407 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4473%。

  表决结果:该议案获得通过。

  3、公司 2020 年年度报告全文及摘要

  表决情况:同意 301,475,698 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权212,407 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,274,898 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5527%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 212,407 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4473%。

  表决结果:该议案获得通过。

  4、公司 2020 年度财务决算报告

  表决情况:同意 301,475,698 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权212,407 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,274,898 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5527%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 212,407 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4473%。

  表决结果:该议案获得通过。

  5、公司 2020 年度利润分配预案

  表决情况:同意 301,687,705 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%;反对 400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。


  其中,中小股东的表决情况:同意 47,486,905 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况:同意 301,231,160 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8485%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权456,945 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1515%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,030,360 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0378%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 456,945 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9622%。

  表决结果:该议案获得通过。

  7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计工作的总结

  表决情况:同意 301,475,698 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权212,407 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,274,898 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5527%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 212,407 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4473%。

  表决结果:该议案获得通过。

    8、关于制定《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的议案

  表决情况:同意 301,688,105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意 47,487,305 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果:该议案获得通过。

  本次股东大会听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名:蒋成、赵小雷

  3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

                                      大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 17 日

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