证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2020---020
大亚圣象家居股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 19 日（周二）下午 1:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的起止日期和时间为 2020 年 5 月 19 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15，结束
时间为 2020 年 5 月 19 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 267,088,034 股，占公司有表决权股份总数的 48.30%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 255,297,339
股，占公司有表决权股份总数的 46.17%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份 11,790,695 股，占
公司有表决权股份总数的 2.13%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、公司 2019 年度董事会工作报告
表决情况：同意 266,748,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8727%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,547,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3625%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
2、公司 2019 年度监事会工作报告
表决情况：同意 266,748,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8727%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,547,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3625%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
3、公司 2019 年年度报告全文及摘要
表决情况：同意 266,748,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8727%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,547,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3625%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
4、公司 2019 年度财务决算报告
表决情况：同意 266,748,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8727%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,547,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3625%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
5、公司 2019 年度利润分配预案
表决情况：同意 267,068,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,867,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8448%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 266,242,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6833%；反对 526,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1969%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,041,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4361%；反对 526,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0816%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结
表决情况：同意 266,748,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8727%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 319,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,547,334 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3625%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 319,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
8、关于公司对外担保的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
8.01 公司为圣象集团有限公司 26,300 万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意 267,025,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 42,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,824,907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5164%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 42,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3284%。
8.02公司为大亚人造板集团有限公司4,200万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意 267,025,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权 42,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东的表决情况：同意 12,824,907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5164%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1552%；弃权 42,327 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.3284%。
表决结果：该议案获得通过。
9、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈晓龙、眭敏、陈钢、陈建军为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况如下：
9.01 选举陈晓龙为公司第八届董事会非独立董事
得票数 266,193,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6650%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 11,992,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0567%。
9.02 选举眭敏为公司第八届董事会非独立董事
得票数 265,708,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 11,508,051 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2981%。
9.03 选举陈钢为公司第八届董事会非独立董事
得票数 265,708,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 11,508,041 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2980%。
9.04 选举陈建军为公司第八届董事会非独立董事
得票数 265,708,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 11,508,041 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2980%。
表决结果：陈晓龙、眭敏、陈钢、陈建军当选为公司第八届董事会非独立董事。
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举刘杰、冯萌、张立海为公司第八届董
事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决情况如下：
10.01 选举刘杰为公司第八届董事会独立董事
得票数 265,564,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4295%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 11,363,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.1767%。
10.02 选举冯萌为公司第八届董事会独立董事
得票数 266,415,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7481%。
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