证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2011---022
大亚科技股份有限公司第五届董事会
2011 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2011 年第三次临时会议通知于 2011 年 10 月 28 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2011 年 11 月 4 日
以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下决议：
关于与“康树公司”终止《许可证及专业知识协议》的议案（详
见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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上的《大亚科技股份有限公司关于与“康树公司”终止<许可证及专业
知识协议>的公告》）
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通
过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一一年十一月五日
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