证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-056
数源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6月 28 日（星期五）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会
议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2024 年 6 月 25 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 193,779,900 股，占公司有表决
权股份总数的 44.2709％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 183,647,923 股，占公司有表决
权股份总数的 41.9561％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 10,131,977 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3147％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 12,411,629 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8356％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,279,652 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5208％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 10,131,977 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3147％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》，该议案由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2023 年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》，该议案由公司监事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
表决结果：通过
（六）以特别决议审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的议案》，
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 2,854,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 2,854,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（七）以特别决议审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 181,368,271 股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.9982％；
反对 2,854,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 23.0018％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 2,854,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 23.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，该议
案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 181,368,271 股股份，在以下 8.01、8.03、8.04、8.06 项子议案表决中，已按规定回避表决。
8.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、
商品等 20 万元。
总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.9982％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0537％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.9481％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537％；弃权 2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481％。
表决结果：通过
8.02 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 200 万元
总表决情况：
同意 190,925,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267％；
反对 254,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权2,600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417％。
中小股东总表决情况：
同意 9,556,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982％；反对 254
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