000909 深市 数源科技

证券代码：000909              证券简称：ST数源              公告编号：2024-058
    数源科技股份有限公司第九届监事会第一次会议

                    决 议 公 告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会议召开情况

    2024 年 6 月 28 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会
第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 23 日由专人或以电子邮
件的形式送达各位监事。

    本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第九届监事会召集人的议案》

    全体监事选举朱志霞女士为公司第九届监事会召集人，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    三、备查文件

    1、第九届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          数源科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 29 日