证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-037
数源科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度。现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84万元，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验
资报告》(中汇会验[2016]4861 号)。公司已对募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
本次募集资金（以下简称“2016 年募集资金”）前期用于实施“汽车（含新
能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利
益最大化，并结合市场需求，公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会
第二次会议和第八届监事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，同意将 2016年募集资金的剩余部分变更用于“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”项目实施期为 2021
年 01 月至 2022 年 12 月，拟使用募集资金 1.63 亿元，其余为自筹。
截至 2022 年 12 月 31 日，“5G 应用技术创新研发制造项目”累计投入金额
为 3,206.73 万元，投资进度为 50.90%，剩余金额为 3,093.27 万元（不含利息）；
“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”累计投入金额为 1,081.51万元，投资进度为 10.82%，剩余金额为 8,918.49 万元（不含利息）。
三、调整募集资金投资项目实施进度的原因及具体情况
（一）调整的原因
因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，上述募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，拟对募投项目的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。
（二）调整的具体情况
根据变更后募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长 2016 年非公开发行股票募集资金变更后投资项目的实施期限，调整的具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
项目名称
调整前 调整后
5G应用技术创新研发制造项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
5G产业先导园提升改造和研发 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
制造中心建设项目
四、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响
本次调整募集资金投资项目的实施进度主要是根据项目实际实施情况结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不属于募投项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均未发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。本次调整后，公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，提高募集资金的使用效率，实现公司和全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整募集资金投资项目实施进度。
（二）监事会审议情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不会对公司的经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。同时符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司第八届董事会第二十一次会议的召集、召
开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定。公司本次拟调整募集资金投资项目的实施进度是根据项目的实际进展情况作出的审慎决策，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求，符合公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，独立董事同意本次《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次调整项目进度是公司根据实际情况所作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、第八届监事会第十一次会议决议；
4、平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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