证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-025
《数源科技股份有限公司章程》修正案
经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款
进行修订，具体如下：
《公司章程》修订以下内容，因增加部分条款，相应条款依次顺延。
原章程条款 修订后的章程条款
第十二条 公司按照《中国共产党章 第十二条 公司按照《中国共产党章
程》规定，设立中国共产党数源科技股份 程》规定设立党的组织，开展党的工作，有限公司委员会（以下简称“党委”）和 提供基础保障等。
中国共产党数源科技股份有限公司纪律
检查委员会（以下简称“纪委”），按照
要求开展党的工作，充分发挥党委的领导
核心和政治核心作用，确保党的路线、方
针、政策贯彻落实。建立党的工作机构，
配备相应数量的党务工作人员，为党组织
的活动提供必要条件和经费。
第十三条 公司党委发挥把方向、管
大局、促落实的领导作用，支持股东大会、
董事会、监事会和经理层依法行使职权， 删除
保证监督党和国家的方针、政策在本公司
的贯彻执行。
第七十条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务时，由 持。董事长不能履行职务或不履行职务副董事长主持，副董事长不能履行职务或 时，由半数以上董事共同推举一名董事者不履行职务时，由半数以上董事共同推 主持。
举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监事 事会主席（本公司称“监事会召集人”，
会主席（本公司称“监事会召集人”，下 下同）主持。监事会召集人不能履行职同）主持。监事会召集人不能履行职务或 务或不履行职务时，由半数以上监事共不履行职务时，由半数以上监事共同推举 同推举的一名监事主持。
的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集
股东自行召集的股东大会，由召集人 人推举代表主持。
推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违反议 议事规则使股东大会无法继续进行的，
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 经现场出席股东大会有表决权过半数的场出席股东大会有表决权过半数的股东 股东同意，股东大会可推举一人担任会同意，股东大会可推举一人担任会议主持 议主持人，继续开会。
人，继续开会。
第九十七条 根据《党章》规定，设 第九十六条 根据《党章》规定，设
立公司党委。党委由5名成员组成，设党 立公司党委。党委由书记（副书记）、委委书记1名，由党员大会选举产生。书记 员组成，职数按上级党组织批复设置，及委员候选人广泛征求党员和群众的意 由党员大会选举产生。书记（副书记）见后提出。经选举产生后，报上级党组织 及委员候选人广泛征求党员和群众的意
批准。 见后提出。经选举产生后，报上级党组
织批准。坚持和完善“双向进入、交叉
任职”领导体制，符合条件的党委班子
成员可以通过法定程序进入董事会、监
事会、经理层，董事会、监事会、经理
层成员中符合条件的党员可以依照有关
规定和程序进入党委。
新增：
第九十七条 公司建立党的工作机
构，配备相应数量的党务工作人员，为
党组织的活动提供必要条件和经费。
第九十八条 党委研究讨论是董事 第九十八条 党委发挥领导作用，把
会、经理层决策重大问题的前置程序。董 方向、管大局、保落实，依照规定讨论事会、经理层决定公司重大问题，应当事 和决定企业重大事项。党委研究讨论是先听取公司党委或上级党委的意见。重大 董事会、经理层决策重大问题的前置程经营管理事项必须经公司党委或上级党 序。董事会、经理层决定公司重大问题，委研究讨论后，再由董事会或经理层作出 应当事先听取公司党委或上级党委的意
决定。 见。重大经营管理事项必须经公司党委
或上级党委研究讨论后，再由董事会或
经理层作出决定。
第一百一十三条 董事会由5名董事 第一百一十三条 董事会由 5 名董
组成，其中独立董事2人，设董事长1人， 事组成，其中独立董事 2 人，设董事长
副董事长1人。 1 人。
第一百一十九条 董事会设董事长1 第一百一十九条 董事会设董事长 1
人，副董事长1人，董事长、副董事长由 人，董事长由董事会以全体董事的过半董事会以全体董事的过半数选举产生。 数选举产生。
第一百二十一条 董事长不能履行职 第一百二十一条 董事长不能履行
务或者不履行职务的，由副董事长主持， 职务或者不履行职务的，由半数以上董副董事长不能履行职务或者不履行职务 事共同推举一名董事履行职务。
时，由半数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。
上述修正案需提请公司 2022 年年度年股东大会审议。
数源科技股份有限公司
2023年4月28日
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