000909 深市 数源科技

证券代码：000909            证券简称：数源科技            公告编号：2023-011
数源科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议
                    决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 2 月 2 日，数源科技股份有限公司以现场结合视频方式召开了第八
届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于 1 月 28 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举丁毅先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专门委员会成员的公告》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    二、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。

    补选丁毅先生为公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员，补选后任期与第八届董事会任期一致。

    具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专门委员会成员的公告》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

                                    数源科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 2 月 3 日