000909 深市 数源科技

证券代码：000909              证券简称：数源科技              公告编号：2023-010
              数源科技股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 2 月 2 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2023 年 2 月 2 日（星期四）9:15-15:00。

    2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。
    4、召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。

    6、本次股东大会会议股权登记日：2023 年 1 月 30 日。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 202,529,954 股，占上市公司
总股份的 44.6270％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 197,482,626 股，占上市公司总
股份的 43.5148％。

    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 5,047,328 股，占上市公司总股份的
1.1122％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 5,047,328 股，占上市公
司总股份的 1.1122％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 5,047,328 股，占上市公司总股
份的 1.1122％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

    总表决情况：

    同意 202,495,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9831％；反对
34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,013,128 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3224％；反对
34,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过


    四、律师出具的法律意见

    公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                          数源科技股份有限公司

                                            2023 年 2 月 3 日