000909 深市 数源科技

证券代码：000909            证券简称：数源科技            公告编号：2023-005
  数源科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议

                    决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 1 月 17 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会
 第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于 1 月 12 日由专人或以电子邮件的
 形式送达各位董事。

  本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

    因组织调动原因，章国经先生提出辞去公司董事长、董事以及相关董事会专门委员会职务。章国经先生辞职后，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运作，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意本次第八届董事会非独立董事候选人的提名。

  同意将该议案提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。


    具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                        数源科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 18 日