000909 深市 数源科技

证券代码：000909            证券简称：数源科技            公告编号：2021-016
  数源科技股份有限公司第八届董事会第一次会议
                决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 25 日，数源科技股份有限公司以现场加视频方式召开了第八届
 董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 1 月 15 日由专人或以电子邮
 件的形式送达各位董事。

  本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

    全体董事选举章国经为公司第八届董事会董事长，任职期限为三年，自 2021
年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

    全体董事选举方晓龙为公司第八届董事会副董事长，任职期限为三年，自
2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案》。

    选举第八届董事会各专业委员会成员如下：

    1、董事会战略委员会

主席（召集人）：章国经
委员：赵骏(独立董事）、谢雅芳(独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、董事会提名委员会
主席（召集人）：赵骏(独立董事）
委员：章国经、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、董事会薪酬与考核委员会
主席（召集人）：赵骏（独立董事）
委员：方晓龙、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、董事会审计委员会
主席（召集人）：谢雅芳（独立董事）
委员：吴小刚、赵骏（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员的聘任期限均为三年，自 2021 年1 月25 日至 2024 年1 月 24 日止。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、同意聘任吴小刚为公司总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意聘任蒋力放为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意聘任李兴哲为公司财务总监；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、同意聘任高晓娟为公司董事会秘书。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员的聘任期限均为三年，自 2021 年1 月25 日至 2024 年1 月 24 日止。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    特此公告。

                                        数源科技股份有限公司董事会

                                            2021 年 1 月 26 日