证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-28
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年12 月24 日， 数源科技股份有限公司以通讯方式书面表
决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，
公司于12 月1 4 日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本公司董事会成员9 名， 经出席会议的全体董事审议、表决后，
会议一致同意并通过了以下决议：
一．审议通过《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网
络有限公司5 %国有股权的议案》。
为理顺资产关系，调整股权结构，支持杭州易和网络有限公司在
业务上更好地实现统一归口管理，促进、培育其发展壮大。同意参与
受让在杭州市产权交易所有限责任公司公开挂牌出让的杭州易和网
络有限公司5%国有股权。
根据浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报[20 10] 19 3 号资产评估
报告，以20 09 年1 2 月31 日为评估基准日，杭州易和网络有限公司
净资产账面价值5 ,4 98.2 7 万元， 评估备案后的价值7, 395 .1 4 万元。
经杭州市国资委核准的出让起始价为3 69.7 6 万元。
同意以人民币369 .7 6 万元（ 叁佰陆拾玖万柒仟陆佰元）的价格，
受让西湖电子集团有限公司所持有的杭州易和网络有限公司5%国有
股权。
本次股权转让评估基准日200 9 年1 2 月3 1 日起至股权交割日期间，杭州易和网络有限公司的经营性盈亏及其他活动产生的净资产变
动，由受让方承担。公司在本次受让股权后，将持有杭州易和网络有
限公司100 %股份， 并承担相应比例的权利与义务。
关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网：h ttp : //ww w.c nin fo. com . cn《关于受
让杭州易和网络有限公司5%国有股权关联交易公告》
独立董事意见：该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律
法规和公司章程的有关规定，本次关联交易通过杭州市产权交易所有
限责任公司公开挂牌进行，具有公平、合理性，符合公司和全体股东
的利益， 没有损害中小股东的利益。同意此项议案。
本议案尚需提交2 01 1 年第一次临时股东大会审议批准。
因本次转让方西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，本次
交易构成关联交易， 关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、
姚姚女士回避了表决。
同意5 票； 弃权0 票； 不同意0 票。
二．审议通过《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房
地产开发有限公司0 . 3 3 %国有股权的议案》。
为理顺资产关系，调整股权结构，使杭州中兴房地产开发有限公
司在业务上更好地实现统一归口管理，支持杭州中兴房地产开发有限
公司在新一轮经济增长的潮流中做大做强，实现其以杭州为中心，逐
步向周边省、市开拓发展的战略。同意参与受让在杭州市产权交易所
有限责任公司公开挂牌出让的杭州中兴房地产开发有限公司0. 33%国
有股权。
以2 009 年12 月3 1 日为评估基准日，杭州中兴房地产开发有限
公司净资产账面价值2 0,5 16. 84 万元，评估备案后的价值5 8,8 82. 68万元。
经杭州市国资委核准的出让起始价为2 27. 7 万元。
同意以人民币227 . 7 万元（ 贰佰贰拾柒万柒仟元）的价格，受让
西湖电子集团有限公司所持有的杭州中兴房地产开发有限公司0.3 3%
国有股权。
本次股权转让评估基准日200 9 年1 2 月3 1 日起至股权交割日期
间，杭州中兴房地产开发有限公司的经营性盈亏及其他活动产生的净
资产变动，由受让方承担。公司在本次受让股权后，将持有杭州中兴
房地产开发有限公司9 3.7 5%的股份，并承担相应比例的权利与义务。
关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：h ttp: //w ww. cni nfo . com. cn《关
于受让杭州中兴房地产开发有限公司0 .33%国有股权关联交易公告》
独立董事意见：该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律
法规和公司章程的有关规定，本次关联交易通过杭州市产权交易所有
限责任公司公开挂牌进行，具有公平、合理性，符合公司和全体股东
的利益， 没有损害中小股东的利益。同意此项议案。
本议案尚需提交2 01 1 年第一次临时股东大会审议批准。
因本次转让方西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，本次
交易构成关联交易， 关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、
姚姚女士回避了表决。
同意5 票； 弃权0 票； 不同意0 票。
三．审议通过《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥
景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。
公司控股子企业杭州中兴景天房地产开发有限公司所属位于杭
州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中6 1 套商铺资
产， 建筑面积合计8,74 1.76 平方米。根据浙江天源资产评估有限公司浙源评报字[ 201 0 ]第015 0 号资产评估报告，截至评估基准日201 0
年10 月31 日， 上述61 套商铺资产账面价值合计4 ,85 2.4 7 万元,评
估后的价值为18, 67 7.8 2 万元。
为提高对该批商铺的日常招租管理的专业水平，使该部分资产最
大限度地取得经济效益，同意将该批商铺委托西湖电子集团有限公司
全资子企业杭州西湖数源软件园有限公司经营管理， 经营期限5 年，
即2011 年1 月1 日至2015 年12 月31 日止。
杭州西湖数源软件园有限公司每年按实际经营收入70%支付给杭
州中兴景天房地产开发有限公司收益金，但收益金每年不低于15 0 万
元。
为保证公司上述商铺资产的安全，杭州西湖数源软件园有限公司
按该批商铺评估价的6 0%支付保证金，共计11 ,20 0 万元，期限5 年，
即201 1 年1 月1 日至2 015 年12 月31 日止。杭州中兴景天房地产
开发有限公司每年以银行一年期贷款利率支付保证金利息给杭州西
湖数源软件园有限公司。
关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：h ttp: //w ww. cni nfo . com. cn《关
于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭
州西湖数源软件园有限公司经营管理关联交易公告》。
独立董事意见：该项关联交易审议决策程序、表决程序符合法律
法规和公司章程的有关规定，本次关联交易公平、合理，符合公司和
全体股东的利益， 没有损害中小股东的利益。
本议案尚需提交2 01 1 年第一次临时股东大会审议批准。
因杭州西湖数源软件园有限公司系本公司控股股东西湖电子集
团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事章国经
先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士回避了表决。同意5 票； 弃权0 票； 不同意0 票。
四． 审议通过《关于召开2 0 1 1 年第一次临时股东大会的议案》。
关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：h ttp: //w ww. cni nfo . com. cn《数
源科技股份有限公司关于召开20 11 年第一次临时股东大会的通知》。
同意9 票； 弃权0 票； 不同意0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
201 0 年12 月2 8 日
