000908 深市 景峰医药

证券代码：000908                        证券简称：景峰医药
债券代码：112468                        债券简称：16景峰01
            湖南景峰医药股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债上市规则》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)就近日关于董事会、监事会换届选举的情况予以披露，具体情况如下：

    一、董事会换届、监事会换届的基本情况

  （一）董事会换届

  2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举第八届董事会成员为：

  1、非独立董事：叶湘武先生、郑玉群先生、谢树青先生（新任）、毕元女士；

  2、独立董事：黄利萍女士（新任）、刘润辉先生（新任）、彭龙先生（新任）。

  上述董事任期为三年。

  （二）监事会换届

  2021年1月25日，公司召开职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，上述职工代表监事及非职工代表监事共同组成第八届监事会。第八届监事会成员为：