证券代码：000908 证券简称：S天一科 公告编号：2007-083
湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2007年12月1日以通讯方式通知召开第三届董事会第二十五次会议，会议于2007年12月3日上午9︰30在长沙今朝大酒店召开，会议应到董事10人，实到9人（其中李鹏董事因工作出差委托周达苏董事），监事会成员列席了会议。会议由董事长周达苏主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权（2名董事回避表决）审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，同意按账面原值向中国长城资产管理公司出售湖南天一赛马工程机械有限公司、湖南天一电气有限公司和湖南天一奥星泵业有限公司三家控股子公司合计82,456,298.18元的应收账款、存货和无形资产等资产。
董事会认为，本次重大资产出售未导致本公司主营业务发生变化，剥离了资产损失，增加现金储备，有利于优化资产结构，消除资金流动性风险，有利于提升盈利能力，符合本公司和全体股东的利益。
本次资产出售的金额未达到中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字［2001］105号，以下简称"《105号文》"）中规定的重大资产出售标准，但由于之前12个月内本公司曾向湖南省平江县国有资产管理局转让所持湖南省平江县水力发电有限公司100%股权，两次交易金额累计计算后，构成《105号文》规定的重大资产出售行为，在召开股东大会审议之前需报请中国证监会批准，但无需提交中国证监会股票发行审核委员会审核。
议案内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○七年十二月三日
