000906 深市 浙商中拓

 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2020-23

          浙商中拓集团股份有限公司

        第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

  2、本次董事会于2020年4月27日上午9:00在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，独立董事高凤龙先生、董事李斌先生以通讯表决方式参加会议。
  4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、公司 2019 年度董事会工作报告

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  2、公司 2019 年度总经理工作报告


  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  3、公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  4、公司 2019 年年度报告全文及摘要

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2019年年度报告》、2020-25《2019 年年度报告摘要》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  5、公司 2020 年第一季度报告全文及正文

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020年第一季度报告全文》、2020-26《2020 年第一季度报告正文》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  6、关于公司 2019 年度利润分配的预案

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-27《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  7、董事会审计委员会关于公司 2019 年度审计工作的报告

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  8、关于续聘会计师事务所的议案

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-28《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  9、关于会计政策变更的议案


  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-29《关于会计政策变更的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  10、公司 2019 年度内部控制评价报告

  内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公司《2019 年度内部控制评价报告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  11、关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案
  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-30《关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  12、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

  内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-31《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。

  公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  13、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

  内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
  公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  上述议案一、三、四、六、八、十一、十二尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。

  备查文件：

  1、第七届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事事前认可及独立意见。

  特此公告。

                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2020 年 4 月 29 日