证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-57
物产中拓股份有限公司
第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2012 年第五次临时会议于 2012 年 12 月 28 日以通讯方式召开，
会议通知于 2012 年 12 月 25 日由公司证券部以传真、电子邮件
及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了以下决议：
一、审议《关于公司部分职能部门机构调整的议案》
为健全公司风险管控体系，加强公司客户关系管理，完善公
司组织架构，公司对职能部门组织架构进行调整，设立风险管控
部、客户管理部，撤销稽核部。调整后的公司职能部门为：办公
室、证券部、投资发展部、经营管理部、客户管理部、物流部、
信息部、人力资源部、财务核算部、资金运营部和风险管控部
11 个职能部门。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
二、审议《关于公司 2013 年度向银行申请实际使用人民币
敞口授信额度的议案》
为保障公司 2013 年经营业务发展的需要，公司拟向银行申
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请实际使用人民币敞口授信额度 30 亿元（含信用证表外融资），
峰值不超过人民币 35 亿元（含信用证表外融资）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
三、审议《关于公司 2013 年度对控股子公司提供担保的议
案》（具体内容详见 2012 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-58）
为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2013 年
公司拟对 21 家控股子公司提供担保额度共计 220,500 万元，在
此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用,担保有效期自股
东大会批准后起一年内有效。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
四、审议《关于 2013 年度授权公司董事长签署公司融资协
议和对外担保合同等文件的议案》
公司董事会同意 2013 年度在单一银行授信额度不超过 7 亿
元的情况下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相
关银行文件（包括但不限于银行授信协议、借款合同、银行承兑
汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇
及外汇保值等协议）；公司 2013 年度对控股子公司提供担保的
议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对
外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于担保合同、核保
书等协议）。上述授权有效期一年。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
五、审议《关于公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司
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及其关联方签订〈房屋租赁合同〉及〈物业管理服务协议〉的议
案》（具体内容详见 2012 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-59）
公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出
具了事前认可函并发表了独立意见。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先
生回避了表决。
六、审议《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签订〈信
息化项目服务协议〉的议案》（具体内容详见 2012 年 12 月 29 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公
司公告 2012-60）
公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出
具了事前认可函并发表了独立意见。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先
生回避了表决。
七、审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议
案》
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合
发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求, 公司自
2012 年开始应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效
性进行审计并出具审计报告。考虑大华会计师事务所有限公司为
公司提供了 2011 年度财务报表审计服务，工作勤勉尽职，从业
经验丰富，并将继续为公司提供 2012 年度财务报表年审服务，
为有效的全面开展公司内控审计工作，公司董事会同意聘请大华
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会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘
用期为一年。
公司独立董事发表了独立意见，认为：大华会计师事务所有
限公司具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富的上市公司执
业经验，对公司经营情况和财务状况较为熟悉，具备承担公司内
部控制审计工作的能力，能够满足公司内部控制审计的需要，因
此同意聘请该会计师事务所为公司 2012 年度内部控制的审计机
构。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
以上事项中，第三项、第七项议案需提交公司下次召开的股
东大会审议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
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