证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012-59
关于公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司
及其关联方签订《房屋租赁合同》及《物业管理服务
协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、物产中拓股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
向控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“物产国际”）
租赁座落在浙江杭州市江干区凯旋路 445 号浙江物产国际广场 6
层的房屋，建筑面积约 1,375 平方米，用于公司部分子公司办公
场所，拟与物产国际、浙江物产物业管理有限公司（以下简称“物
产物业”）签署《房屋租赁合同》，与物产物业签署《物业管理
服务协议》，支付该物业的房租费、物业管理费、水电费及相关
费用，并承担享受物业服务的一方应当承担的义务与责任。
2、2012 年 12 月 28 日，公司第五届董事会 2012 年第五次
临时会议审议了《关于公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公
司及其关联方签订〈房屋租赁合同〉及〈物业管理服务协议〉的
议案》，4 名关联董事回避了表决，会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交
易进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意
见。
3、本次关联交易的基本情况：
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关联交易 关联交易金额
关联人
类别 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
浙江物产国际 关联租赁
2,066,227 2,110,81 2,166,02 279,917.
贸易有限公司 及相关服
.50元 8.75元 5.00元 50元
及其关联方 务
合计 6,622,988.75元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联
交易管理办法》之规定，公司与关联人发生的关联交易金额在
300 万元至 3000 万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的
0.5%至 5%之间的，须提交公司董事会批准后实施。
本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次交易所涉及的关联关系如下表所示：
序号 名称 备注
1 物产中拓股份有限公司 本公告中简称“本公司”或“公司”
物产国际系本公司控股股东，持有本公
浙江物产国际贸易有限公司
2 司46.13%的股份,物产物业系物产国际
及其关联方
的全资子公司
物产国际基本情况
公司名称：浙江物产国际贸易有限公司
成立时间：1999年1月1日
注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁仁军
注册资本：人民币48,328.75万元
经营范围：矿产品、建材、化工产品（不含危险品和易制毒
化学品）、矿物油（不含成品油）、汽车的批发、佣金代理（拍
卖除外）和进出口业务，废旧金属制品的回收。（涉及配额、许
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可证等专项规定的按国家有关规定办理）。
关联关系：物产国际持有本公司46.13%的股权，系本公司控
股股东，其持有物产物业100%股权，因此物产国际及其物产物业
均为本公司的关联法人。
履约能力分析：物产国际、物产物业依法存续经营，经营状
况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。
三、交易的定价政策及定价依据
本公司与浙江物产国际及其关联方签订的《房屋租赁合同》、
《物业管理服务协议》，以市场定价为依据，双方协议定价，按
照协议价格结算。
四、交易协议的主要内容
1、租赁期：自 2012 年 1 月 1 日起至 2015 年 2 月 16 日止，
共 3 年 46 天。
2、租金及收费标准为：租金按 3.05 元/天〃平方米收取，
每年 5%递增；物业管理费按 0.72 元/天〃平方米收取；水电费、
空调费、停车费等按实收取。
3、根据协议测算，公司应付的房租费、物业管理费、空调
费、停车费、水电分摊费等费用为： 2012年2,066,227.50元，
2013年2,110,818.75元，2014年2,166,025.00元，2015年（46
天）279,917.50元，总计6,622,988.75元。按照季度支付，并由
公司按季度划账到相关使用部门。
五、交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的：租用此物业为公司及子公司办公使用，此关
联交易有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损
害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产
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生较大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事基于独立判断，就本次关联交易事项，进行了
事前认可并发表了独立意见，认为：此次关联交易有利于保证子
公司生产经营的稳定性；关联双方签署交易协议，根据市场化原
则协议定价，符合商业惯例，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案
时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章
程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立意见；
3、《房屋租赁合同》及《物业管理服务协议》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
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