联系客服

000905 深市 厦门港务


首页 公告 厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表

厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表

公告日期:2023-12-23

厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表 PDF查看PDF原文

    《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表

  公司章程修订前后对照表:

                          原制度                            新制度

序号    条款

                            内容                              内容

                  公司下列对外担保行为,须经      公司下列对外担保行为,须经股东
              股东大会审议通过:              大会审议通过:

                                                  (一)公司及本公司控股子公司的
                  (一)公司及本公司控股子公  对外担保总额,超过公司最近一期经审
              司的对外担保总额,超过公司最近

              一期经审计净资产的 50%以后提供  计净资产的50%以后提供的任何担保;
                                                  (二)公司及本公司控股子公司对
              的任何担保;                    外提供的担保总额,超过公司最近一期
                  (二)公司及本公司控股子公

              司对外提供的担保总额,超过公司  经审计总资产的30%以后提供的任何担
                                              保;

              最近一期经审计总资产的 30%以后      (三)最近十二个月内担保金额累
 1    第42条  提供的任何担保;

                  (三)最近十二个月内担保金  计计算超过公司最近一期经审计总资产
                                              30%的担保;

              额累计计算超过公司最近一期经审      (四)被担保对象最近一期财务报
              计总资产 30%的担保;

                  (四)被担保对象最近一期财  表数据显示资产负债率超过70%;

                                                  (五)单笔担保额超过公司最近一
              务报表数据显示资产负债率超过  期经审计净资产10%的担保;

              70%;

                  (五)单笔担保额超过公司最      (六)对股东、实际控制人及其关
                                              联方提供的担保。

              近一期经审计净资产 10%的担保;      公司股东大会审议前款第(三)项
                  (六)对股东、实际控制人及其

              关联方提供的担保。              担保时,应当经出席会议的股东所持表
                                              决权的三分之二以上通过。

                  独立董事有权向董事会提议召      独立董事有权向董事会提议召开临
              开临时股东大会。对独立董事要求  时股东大会,但应当取得全体独立董事
              召开临时股东大会的提议,董事会  的二分之一以上同意。对独立董事要求
 2    第47条  应当根据法律、行政法规和本章程  召开临时股东大会的提议,董事会应当
              的规定,在收到提议后 10 日内提出  根据法律、行政法规和本章程的规定,
              同意或不同意召开临时股东大会的  在收到提议后10日内提出同意或不同意
              书面反馈意见。                  召开临时股东大会的书面反馈意见。


                  ……                            ……

                                                  股东大会审议有关关联交易事项
                                              时,关联股东不应当参与投票表决,其所
                                              代表的有表决权的股份数不计入有效表
                                              决总数;股东大会决议的公告应当充分
                                              披露非关联股东的表决情况。

                  股东大会审议有关关联交易事      关联股东在股东大会审议有关关联
              项时,关联股东不应当参与投票表  交易事项时,应当主动向股东大会说明
                                              情况,并明确表示不参与投票表决。关联
3    第80条  决,其所代表的有表决权的股份数  股东没有主动说明关联关系的,其他股
              不计入有效表决总数;股东大会决

              议的公告应当充分披露非关联股东  东可以要求其说明情况并回避表决。关
                                              联股东没有说明情况或回避表决的,就
              的表决情况。                    关联交易事项的表决其所持有的股份数
                                              不计入有效表决权股份总数。股东大会
                                              结束后,其他股东发现有关联股东参与
                                              有关关联交易事项投票的,有权就相关
                                              决议根据《公司法》或本章程的规定向人
                                              民法院起诉。

                  董事、监事候选人名单以提案      董事、监事候选人名单以提案的方
              的方式提请股东大会表决。        式提请股东大会表决。

                  公司董事候选人的提名采取下      公司独立董事候选人的提名采取下
              列方式:(1)公司董事会以形成决  列方式:(1)董事会以形成决议的方
              议的方式提名;(2)持有或者合并  式提名;(2)监事会以形成决议的方
              持有公司发行在外的有表决权股份  式提名;(3)单独或者合并持有公司
4    第82条  总数百分之三以上股东提名。      已发行股份1%以上的股东提名。依法设
                  ……                        立的投资者保护机构可以公开请求股东
                  股东大会就选举董事、监事进  委托其代为行使提名独立董事的权利。
              行表决时,实行累积投票制。本款      独立董事以外的其他董事候选人的
              所称累积投票制是指股东大会选举  提名采取下列方式:(1)公司董事会
              董事或者监事时,每一股份拥有与  以形成决议的方式提名;(2)持有或
              应选董事或者监事人数相同的表决  者合并持有公司发行在外的有表决权股


              权,股东拥有的表决权可以集中使  份总数百分之三以上股东提名。

              用。董事会应当向股东公告候选董      ……

              事、监事的简历和基本情况。具体      股东大会就选举董事、监事进行表
              实施细则为:                    决时,实行累积投票制。本款所称累积
                  (一)……;                投票制是指股东大会选举董事或者监事
                  (二)……;                时,每一股份拥有与应选董事或者监事
                  (三)独立董事与非独立董事  人数相同的表决权,股东拥有的表决权
              分别选举。选举非独立董事时,出  可以集中使用。董事会应当向股东公告
              席股东所拥有的表决权数等于其所  候选董事、监事的简历和基本情况。具
              持有的股份总数乘以该次股东大会  体实施细则为:

              应选出的非独立董事人数之积。该      (一)……;

              部分表决权数只能投向该次股东大      (二)……;

              会的非独立董事候选人;              (三)独立董事与非独立董事分别
                  ……                        选举。中小股东表决情况应当单独计票
                                              并披露。选举非独立董事时,出席股东
                                              所拥有的表决权数等于其所持有的股份
                                              总数乘以该次股东大会应选出的非独立
                                              董事人数之积。该部分表决权数只能投
                                              向该次股东大会的非独立董事候选人;
                                                  ……

                  董事由股东大会选举或者更    董事由股东大会选举或者更换,并可
5    第96条  换,并可在任期届满前由股东大会  在任期届满前由股东大会解除其职务。
              解除其职务。董事任期 3 年,任期  董事任期 3 年,任期届满可连选连任,
              届满可连选连任。                但独立董事连续任职不得超过 6 年。

                                                  独立董事必须具有并保持独立性,
                                         
[点击查看PDF原文]