000905 深市 厦门港务

    《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表

  公司章程修订前后对照表：

                          原制度                            新制度

序号    条款

                            内容                              内容

                  公司下列对外担保行为，须经      公司下列对外担保行为，须经股东
              股东大会审议通过：              大会审议通过：

                                                  （一）公司及本公司控股子公司的
                  （一）公司及本公司控股子公  对外担保总额，超过公司最近一期经审
              司的对外担保总额，超过公司最近

              一期经审计净资产的 50%以后提供  计净资产的50%以后提供的任何担保；
                                                  （二）公司及本公司控股子公司对
              的任何担保；                    外提供的担保总额，超过公司最近一期
                  （二）公司及本公司控股子公

              司对外提供的担保总额，超过公司  经审计总资产的30%以后提供的任何担
                                              保；

              最近一期经审计总资产的 30%以后      （三）最近十二个月内担保金额累
 1    第42条  提供的任何担保；

                  （三）最近十二个月内担保金  计计算超过公司最近一期经审计总资产
                                              30%的担保；

              额累计计算超过公司最近一期经审      （四）被担保对象最近一期财务报
              计总资产 30%的担保；

                  （四）被担保对象最近一期财  表数据显示资产负债率超过70%；

                                                  （五）单笔担保额超过公司最近一
              务报表数据显示资产负债率超过  期经审计净资产10%的担保；

              70%；

                  （五）单笔担保额超过公司最      （六）对股东、实际控制人及其关
                                              联方提供的担保。

              近一期经审计净资产 10%的担保；      公司股东大会审议前款第（三）项
                  （六）对股东、实际控制人及其

              关联方提供的担保。              担保时，应当经出席会议的股东所持表
                                              决权的三分之二以上通过。

                  独立董事有权向董事会提议召      独立董事有权向董事会提议召开临
              开临时股东大会。对独立董事要求  时股东大会，但应当取得全体独立董事
              召开临时股东大会的提议，董事会  的二分之一以上同意。对独立董事要求
 2    第47条  应当根据法律、行政法规和本章程  召开临时股东大会的提议，董事会应当
              的规定，在收到提议后 10 日内提出  根据法律、行政法规和本章程的规定，
              同意或不同意召开临时股东大会的  在收到提议后10日内提出同意或不同意
              书面反馈意见。                  召开临时股东大会的书面反馈意见。


                  ……                            ……

                                                  股东大会审议有关关联交易事项
                                              时，关联股东不应当参与投票表决，其所
                                              代表的有表决权的股份数不计入有效表
                                              决总数；股东大会决议的公告应当充分
                                              披露非关联股东的表决情况。

                  股东大会审议有关关联交易事      关联股东在股东大会审议有关关联
              项时，关联股东不应当参与投票表  交易事项时，应当主动向股东大会说明
                                              情况，并明确表示不参与投票表决。关联
3    第80条  决，其所代表的有表决权的股份数  股东没有主动说明关联关系的，其他股
              不计入有效表决总数；股东大会决

              议的公告应当充分披露非关联股东  东可以要求其说明情况并回避表决。关
                                              联股东没有说明情况或回避表决的，就
              的表决情况。                    关联交易事项的表决其所持有的股份数
                                              不计入有效表决权股份总数。股东大会
                                              结束后，其他股东发现有关联股东参与
                                              有关关联交易事项投票的，有权就相关
                                              决议根据《公司法》或本章程的规定向人
                                              民法院起诉。

                  董事、监事候选人名单以提案      董事、监事候选人名单以提案的方
              的方式提请股东大会表决。        式提请股东大会表决。

                  公司董事候选人的提名采取下      公司独立董事候选人的提名采取下
              列方式：（1）公司董事会以形成决  列方式：（1）董事会以形成决议的方
              议的方式提名；（2）持有或者合并  式提名；（2）监事会以形成决议的方
              持有公司发行在外的有表决权股份  式提名；（3）单独或者合并持有公司
4    第82条  总数百分之三以上股东提名。      已发行股份1%以上的股东提名。依法设
                  ……                        立的投资者保护机构可以公开请求股东
                  股东大会就选举董事、监事进  委托其代为行使提名独立董事的权利。
              行表决时，实行累积投票制。本款      独立董事以外的其他董事候选人的
              所称累积投票制是指股东大会选举  提名采取下列方式：（1）公司董事会
              董事或者监事时，每一股份拥有与  以形成决议的方式提名；（2）持有或
              应选董事或者监事人数相同的表决  者合并持有公司发行在外的有表决权股


              权，股东拥有的表决权可以集中使  份总数百分之三以上股东提名。

              用。董事会应当向股东公告候选董      ……

              事、监事的简历和基本情况。具体      股东大会就选举董事、监事进行表
              实施细则为：                    决时，实行累积投票制。本款所称累积
                  （一）……；                投票制是指股东大会选举董事或者监事
                  （二）……；                时，每一股份拥有与应选董事或者监事
                  （三）独立董事与非独立董事  人数相同的表决权，股东拥有的表决权
              分别选举。选举非独立董事时，出  可以集中使用。董事会应当向股东公告
              席股东所拥有的表决权数等于其所  候选董事、监事的简历和基本情况。具
              持有的股份总数乘以该次股东大会  体实施细则为：

              应选出的非独立董事人数之积。该      （一）……；

              部分表决权数只能投向该次股东大      （二）……；

              会的非独立董事候选人；              （三）独立董事与非独立董事分别
                  ……                        选举。中小股东表决情况应当单独计票
                                              并披露。选举非独立董事时，出席股东
                                              所拥有的表决权数等于其所持有的股份
                                              总数乘以该次股东大会应选出的非独立
                                              董事人数之积。该部分表决权数只能投
                                              向该次股东大会的非独立董事候选人；
                                                  ……

                  董事由股东大会选举或者更    董事由股东大会选举或者更换，并可
5    第96条  换，并可在任期届满前由股东大会  在任期届满前由股东大会解除其职务。
              解除其职务。董事任期 3 年，任期  董事任期 3 年，任期届满可连选连任，
              届满可连选连任。                但独立董事连续任职不得超过 6 年。

                                                  独立董事必须具有并保持独立性，