《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表
公司章程修订前后对照表：
序号 条款 原制度 新制度
内容 内容
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大
东大会审议通过： 会审议通过：
（一）公司及本公司控股子公司 （一）公司及本公司控股子公司的对
的对外担保总额，超过公司最近一期 外担保总额，超过公司最近一期经审计净
经审计净资产的 50%以后提供的任何 资产的50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司及本公司控股子公司对外
（二）公司及本公司控股子公司 提供的担保总额，超过公司最近一期经审
对外提供的担保总额，超过公司最近 计总资产的30%以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%以后提供的 （三）最近十二个月内担保金额累计
1 第42条 任何担保； 计算超过公司最近一期经审计总资产30%的
（三）最近十二个月内担保金额 担保；
累计计算超过公司最近一期经审计总 （四）被担保对象最近一期财务报表
资产 30%的担保； 数据显示资产负债率超过70%；
（四）被担保对象最近一期财务 （五）单笔担保额超过公司最近一期
报表数据显示资产负债率超过 70%； 经审计净资产10%的担保；
（五）单笔担保额超过公司最近 （六）对股东、实际控制人及其关联
一期经审计净资产 10%的担保； 方提供的担保。
（六）对股东、实际控制人及其关 公司股东大会审议前款第（三）项担
联方提供的担保。 保时，应当经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召开临时
临时股东大会。对独立董事要求召开 股东大会，但应当取得全体独立董事的二
临时股东大会的提议，董事会应当根 分之一以上同意。对独立董事要求召开临
2 第47条 据法律、行政法规和本章程的规定，在 时股东大会的提议，董事会应当根据法
收到提议后10日内提出同意或不同意 律、行政法规和本章程的规定，在收到提
召开临时股东大会的书面反馈意见。 议后10日内提出同意或不同意召开临时股
…… 东大会的书面反馈意见。
……
股东大会审议有关关联交易事项时，关
联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数；股东
大会决议的公告应当充分披露非关联股东
的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项 关联股东在股东大会审议有关关联交
时，关联股东不应当参与投票表决，其 易事项时，应当主动向股东大会说明情况，
3 第80条 所代表的有表决权的股份数不计入有 并明确表示不参与投票表决。关联股东没有
效表决总数；股东大会决议的公告应 主动说明关联关系的，其他股东可以要求其
当充分披露非关联股东的表决情况。 说明情况并回避表决。关联股东没有说明情
况或回避表决的，就关联交易事项的表决其
所持有的股份数不计入有效表决权股份总
数。股东大会结束后，其他股东发现有关联
股东参与有关关联交易事项投票的，有权就
相关决议根据《公司法》或本章程的规定向
人民法院起诉。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的方式
方式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
公司董事候选人的提名采取下列 公司独立董事候选人的提名采取下列
方式：（1）公司董事会以形成决议的 方式：（1）董事会以形成决议的方式提
方式提名；（2）持有或者合并持有公 名；（2）监事会以形成决议的方式提名；
司发行在外的有表决权股份总数百分 （3）单独或者合并持有公司已发行股份1%
之三以上股东提名。 以上的股东提名。依法设立的投资者保护
…… 机构可以公开请求股东委托其代为行使提
4 第82条 股东大会就选举董事、监事进行 名独立董事的权利。
表决时，实行累积投票制。本款所称累 独立董事以外的其他董事候选人的提
积投票制是指股东大会选举董事或者 名采取下列方式：（1）公司董事会以形成
监事时，每一股份拥有与应选董事或 决议的方式提名；（2）持有或者合并持有
者监事人数相同的表决权，股东拥有 公司发行在外的有表决权股份总数百分之
的表决权可以集中使用。董事会应当 三以上股东提名。
向股东公告候选董事、监事的简历和 ……
基本情况。具体实施细则为： 股东大会就选举董事、监事进行表决
（一）……； 时，实行累积投票制。本款所称累积投票
（二）……； 制是指股东大会选举董事或者监事时，每
（三）独立董事与非独立董事分 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
别选举。选举非独立董事时，出席股东 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
所拥有的表决权数等于其所持有的股 用。董事会应当向股东公告候选董事、监
份总数乘以该次股东大会应选出的非 事的简历和基本情况。具体实施细则为：
独立董事人数之积。该部分表决权数 （一）……；
只能投向该次股东大会的非独立董事 （二）……；
候选人； （三）独立董事与非独立董事分别选
…… 举。中小股东表决情况应当单独计票并披
露。选举非独立董事时，出席股东所拥有
的表决权数等于其所持有的股份总数乘以
该次股东大会应选出的非独立董事人数之
积。该部分表决权数只能投向该次股东大
会的非独立董事候选人；
……
董事由股东大会选举或者更换， 董事由股东大会选举或者更换，并可在
5 第96条 并可在任期届满前由股东大会解除其 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选 期 3 年，任期届满可连选连任，但独立董事
连任。 连续任职不得超过 6 年。
独立董事必须具有并保持独立性，独立
履职职责，不受公司及公司主要股东、实际
第104 独立董事应按照法律、行政法规、 控制人等单位或个人的影响。独立董事的任
5 条 中国证监会和证券交易所的有关规定 职资格、任免程序、职责权限、履职方式、
执行。 任职期限、履职保障等按照法律、行政法规、
中国证监会、证券交易所和公司的有关规定
执行。
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并 公司董事会设立审计委员会、战略发
根据需要设立战略、
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