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厦门港务:董事会决议公告

公告日期:2021-03-19

厦门港务:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000905        证券简称:厦门港务        公告编号:2021-14
              厦门港务发展股份有限公司

            第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 3 月 9 日以电
子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

  2、公司于 2021 年 3 月 18 日(星期四)上午 9:00 以现场表决方式在公司
会议室召开第七届董事会第三次会议;

  3、本次会议应到董事 9 人,实际参会董事 9 人;

  4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》;

  具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告摘要》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过;

  本项议案还应提交股东大会审议。

  2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

  具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”相关内容;
  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过;


  本项议案还应提交股东大会审议。

  3、听取了《独立董事 2020 年度述职报告》;

  具体内容参见 2021 年 3 月 19 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独
立董事 2020 年度述职报告》。

  4、审议通过了《2020年度总经理工作报告》;

  具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”相关内容;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》;

  经容诚会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2020年度累计实现净利润人民币 184,025,734.86元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币18,402,573.49元,加上年初未分配利润结余
1,911,865,782.15元,减2019年已分配利润9,377,872.83元,本年度可供股东分配的利润为2,068,111,070.69元。

  根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2020年度利润分配预案为:以截止2020年12月31日公司总股本625,191,522股为基数,向全体股东每10股派0.18元(含税),拟分配利润为11,253,447.40元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2020年度不进行资本公积转增股本。
  公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过;

  本项议案还应提交股东大会审议。

  6、审议通过了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》;

  公司董事会对公司经营管理层在2020年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》;

  公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  7、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

  公司《厦门港务发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、会计师
事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》已披
露于 2021 年 3 月 19 日巨潮资讯网;

  公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  8、审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

  具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》;

  本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决;

  公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

  本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

  本项议案还应提交股东大会审议。

  9、审议通过了《公司2021年度全面预算方案》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过;

  本项议案还应提交股东大会审议。

  10、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;

  具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;

  公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》;

  公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;


  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  12、审议通过了《关于公司设立财务共享中心的议案》;

  为进一步优化企业内部流程,强管控、提效率、促进业财融合,为企业管理提供高质量的财务服务,促进财务人员转型,提供全价值链财务管理支持,综合考虑财务体系组织结构、财务管理职能等因素,公司设立财务共享中心。

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  13、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》;

  由于上述第1、2、5、8、9项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2021年4月8日召开2020年度股东大会,股东大会召开时间详见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知》;

  本项议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事相关事项独立意见。

  特此公告。

                                  厦门港务发展股份有限公司董事会

                                          2021 年 3 月 18 日

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