证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-14
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月 9 日以电
子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；
2、公司于 2021 年 3 月 18 日（星期四）上午 9：00 以现场表决方式在公司
会议室召开第七届董事会第三次会议；
3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人；
4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》；
具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告摘要》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”相关内容；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
3、听取了《独立董事 2020 年度述职报告》；
具体内容参见 2021 年 3 月 19 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独
立董事 2020 年度述职报告》。
4、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；
具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”相关内容；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
经容诚会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2020年度累计实现净利润人民币 184,025,734.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币18,402,573.49元，加上年初未分配利润结余
1,911,865,782.15元，减2019年已分配利润9,377,872.83元，本年度可供股东分配的利润为2,068,111,070.69元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总股本625,191,522股为基数，向全体股东每10股派0.18元（含税），拟分配利润为11,253,447.40元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2020年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》；
公司董事会对公司经营管理层在2020年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；
公司《厦门港务发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、会计师
事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》已披
露于 2021 年 3 月 19 日巨潮资讯网；
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》；
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决；
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
9、审议通过了《公司2021年度全面预算方案》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
10、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、审议通过了《关于公司设立财务共享中心的议案》；
为进一步优化企业内部流程，强管控、提效率、促进业财融合，为企业管理提供高质量的财务服务，促进财务人员转型，提供全价值链财务管理支持，综合考虑财务体系组织结构、财务管理职能等因素，公司设立财务共享中心。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、5、8、9项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2021年4月8日召开2020年度股东大会，股东大会召开时间详见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知》；
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
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