证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-27
厦门港务发展股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年6月17日（周一）下午15：00；
2、网络投票时间：2019年6月16日—2019年6月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份294,772,616股，占公司股份总数531,000,000股的55.5127％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东5人，代表股份1,316,900股，占公司股份总数的0.2480％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）6人，代表股份2,056,616股，占公司股份总数0.3873％。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二)表决情况：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案逐项审议）；
本议案各项均为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
(1)发行股票的种类和面值
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股
份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(2)发行方式
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(3)定价基准日、发行价格和定价原则
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(4)发行对象和认购方式
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(5)发行数量
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(6)限售期
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(7)募集资金金额及用途
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(8)本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(9)上市地点
本项同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该项获得通过。
(10)决议有效期
本项同意股份972,816股，占出席会议有表决权股份总数的47.3018%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份1,083,800股（其中，因未投票默认弃权1,083,800股），占出席会议有表决权股份总数的52.6982％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份972,816股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.3018%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份1,083,800股（其中，因未投票默认弃权1,083,800股）,占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.6982%；
表决结果：该项获得通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
本议案同意股份294,772,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份2,056,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
