联系客服

000903 深市 云内动力


首页 公告 云内动力:六届董事会第四十一次会议决议公告

云内动力:六届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期:2022-10-20

云内动力:六届董事会第四十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 股票简称:云内动力            股票代码:000903            编号:2022—057 号
            昆明云内动力股份有限公司

        六届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第四十一次会
议于 2022 年 10 月 19 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知
于 2022 年 10 月 16 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议
应到董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整公司六届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则等有关规定,董事会同意对六届董事会各专门委员会委员构成进行调整,调整后各专门委员会成员构成如下:

    A、投资与决策咨询委员会的人员组成为:杨波、宋国富、羊亚平,杨波为投资与决策咨询委员会主任委员;

    B、审计委员会的人员组成为:苏红敏、羊亚平、王洪亮,苏红敏为审计委员会主任委员;

    C、提名委员会的人员组成为:羊亚平、王洪亮、郑冬渝,羊亚平为提名委员会主任委员;

    D、薪酬与考核委员会的人员组成为:郑冬渝、苏红敏、刘伟,郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会换届完成。


  2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决结果:本议案 7 票表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计
划规定的授予条件已经成就,同意以 2022 年 10 月 19 日为首次授予日,向符合
授予条件的 374 名激励对象授予 5,053.9209 万股限制性股票,授予价格为 1.54
元/股,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    三、备查文件

    1、六届董事会第四十一次会议决议;

    2、独立董事关于公司六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            昆明云内动力股份有限公司
                                                    董事  会

                                                二〇二二年十月二十日
[点击查看PDF原文]