000903 深市 云内动力

 股票简称：云内动力            股票代码：000903            编号：2022—048 号
            昆明云内动力股份有限公司

          六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十次会议
于 2022 年 9 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2022 年 9 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    葛蕴珊先生因担任公司独立董事已满六年，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，2022 年 9 月 20
日葛蕴珊先生申请辞去公司六届董事会独立董事及董事会下设委员会相关职务。葛蕴珊先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名郑冬渝女士为公司六届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事意见及独立董事提名人声
明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 及 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

    此议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人尚
须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会
审议。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 10 月 19
日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司于 2022 年 9 月 14 日召开的六届
董事会第三十七次会议审议通过的 2022 年限制性股票激励计划相关事项及本次董事会审议通过的补选独立董事事项。

    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、六届董事会第四十次会议决议；

    2、独立董事关于提名公司六届董事会独立董事候选人的独立意见。

  特此公告。

                                            昆明云内动力股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二〇二二年九月三十日