000903 深市 云内动力

股票简称：云内动力            股票代码：000903            编号：2022—027 号
            昆明云内动力股份有限公司

        六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十四次会
议于 2022 年 7 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2022 年 7 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会于 2022 年 7 月 15 日收到屠建国先生的书面辞职报告，因个人工
作原因，屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事屠建国先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘伟先生为公司六届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人尚
须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司董事会同意追加 2022 年与关
联方无锡明恒混合动力技术有限公司、无锡恒和环保科技有限公司的关联交易，追加金额共计 28,000.00 万元。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

    独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

    3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 8 月 3 日
召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的
召 开 方 式 ， 有 关 本 次 股 东 大 会 情 况 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、六届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。
    特此公告。

                                            昆明云内动力股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二〇二二年七月十九日