证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-008
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
于 2024 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆
门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2023 年工作情况进行了总结、分析。公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》
公司董事会认真听取了总裁杨华锋先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》，认为公司管理层在 2023 年度充分、有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2023 年度的经营目标，报告内容真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层的主要工作情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
公司董事会认为《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
公司董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
公司董事会认为，本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2023 年年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策及作出的相关承诺。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
2023 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。《公司 2023 年度内部控
制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘其担任公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为 2023 年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计金额；2024 年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生需回避表决。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会认为公司及子公司在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司拥有控股子公司 96.11%的股权，其资产、资信状况良好，且控股子公司其他股东不参与该公司日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同比例担保具有合理性。本次担保有利于控股子稳健经营及长远发展，且担保的风险处于可控范围之内，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》
公司 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬预案见附件。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生向董事会提交了《独立董事 2023 年独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生需回避表决。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十四）审议通过了《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《2023 年度社会责任报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7
号洋丰培训中心五楼会议室召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限
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